In particolare, le complesse e articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e delegate alla Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati hanno avuto abbrivio dalle risultanze di una di verifica fiscale – avviata sotto la direzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito di una mirata attività finalizzata alla repressione delle frodi in materia di IVA e imposte dirette – nei confronti di una società con sede a Sarno e attiva nel commercio di prodotti di panetteria, evidenziando sin da subito l’impiego di manodopera straniera sprovvista di regolare permesso di soggiorno, nonché l’omessa presentazione dei modelli dichiarativi per la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’IVA dal 2021.

Le successive operazioni di riscontro hanno consentito di appurare l’esistenza di un’articolata rete di false fatturazioni, emesse e ricevute dalla società, finalizzate ad abbattere il calcolo delle prescritte imposte, avvalendosi di società cartiere e fittiziamente intestate a soggetti prestanome.

Per quanto sopra, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di sequestro preventivo nei confronti di persone fisiche e giuridiche finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto dei suddetti reati quantificato allo stato nella somma di denaro di euro 781.326,60.

Inoltre, all’esito delle procedure di interrogatorio preventivo, sono state applicate nei confronti dei due indagati principali, rispettivamente, le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di esercitare imprese e di ricoprire qualsivoglia incarico o ufficio direttivo o rappresentativo di persone giuridiche.

Nei confronti degli altri indagati, il Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria, ha ritenuto insussistente il pericolo di recidiva specifica.

Gli stessi sono stati, pertanto, destinatari — unitamente agli altri indagati — dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.

L’operazione conferma il costante impegno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel contrasto alle frodi ai danni dell’erario, a tutela dell’economia legale e della sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Infine, va ribadito che i provvedimenti cautelari sono suscettibili di ulteriori e diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio e che, in attesa di giudizio definitivo, vige la presunzione costituzionale di non colpevolezza sino a sentenza irrevocabile di condanna.

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A questo punto è iniziata la seconda fase della truffa. I malfattori, al fine di rendere quanto più credibile la messinscena, presentandosi presso grosse aziende private in possesso dei veicoli d’elite proposti, stipulavano contratti preliminari di compravendita con l’esborso di modeste caparre confirmatorie. In tal modo riuscivano ad avere copia della documentazione dei veicoli e, carpendo la fiducia dei reali venditori che li reputavano intermediari di mercato, riuscivano a mostrare alla vittima, presso i luoghi di custodia, le vetture oggetto del raggiro. Con tali artifizi e raggiri, i due truffatori sono riusciti a convincere il loro cliente straniero della serietà dell’affare, ottenendo in tal modo l’intero importo pattuito. A questo punto, per questo punto, per “ripulire” il denaro illecitamente acquisita nella commissione della truffa, i due truffatori trasferivano le somme verso società aventi conti corrente in vari Paesi dell’Unione Europea, indicando le stesse quali fittizi pagamenti per operazioni commerciali incompatibili con l’oggetto sociale della società. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del provvedimento.

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■ 5 della custodia cautelare in carcere (CUTRO Pietro – 74enne di Potenza, PETRILLO Gerardo – 67enne di Bellizzi, CALABRESE Gerardo – 48enne di Acerno, CALIN Florin lonel – 43enne domiciliato a Campagna e OBUF Ilie – 45enne residente a Pescara);

■ 6 dell’obbligo di presentazione tre volte alla settimana alla Polizia Giudiziaria (COPPOLA Fabio – 5Oenne di Eboli, BLAHO Gheorge Marius – 41 enne di origine romena, MOLfNARI Domenico – 66enne di Potenza, BRANDOLINI Francesco – 62enne di San Cesareo, LA BROCCA Arturo – 64enne di Eboli, BRAIDICH Jerard – 50enne di Zagarolo),

ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti, autoriciclaggio e ricettazione.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, gli indagati avrebbero costituito un’associazione per delinquere attiva nelle province di Potenza e Salerno e dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furti di materiale edile, autoriciclaggio e ricettazione. L’indagine trae origine dal furto aggravato di strutture da ponteggio e impalcature commesso a Vietri di Potenza il 23 novembre 2023 ai danni di una nota società del posto operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari.

L’attività svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza ha permesso dapprima di identificare gli autori del reato, successivamente di ricondurre l’evento nell’ambito di un’associazione per delinquere i cui componenti, ognuno con il proprio ruolo, operavano secondo un preciso protocollo operativo.

L’organizzazione, infatti, si muoveva seguendo una collaudata procedura d’azione che passava dallo studio del percorso da seguire allo spegnimento sincronizzato dei dispositivi mobili, dall’utilizzo di veicoli dedicati per commettere il reato all’immediata consegna della refurtiva al ricettatore, preventivamente individuato e preallertato per l’immediato reimpiego della merce trafugata all’interno della propria azienda edile.

L’indagine, svolta sia attraverso servizi di natura dinamica di osservazione e pedinamento che tecnica d’intercettazione audio e video, ha permesso di scoprire come il giro d’affari del gruppo criminale fosse strettamente legato all’incentivo statale denominato “Bonus 110”, strumento normativo che ha notevolmente aumentato la richiesta di materiale edile e strutture per ponteggi utilizzati nelle ristrutturazioni immobiliari e – di conseguenza – i relativi costi, e il cui approvvigionamento, a volte, avveniva da parte delle imprese del settore rivolgendosi anche a canali illeciti.

Gli appartenenti al gruppo, infatti, disponevano di un’articolata rete di conoscenze sul territorio potentino, campano e non solo, che consentiva loro, dopo aver commesso i furti, di rivendere ad imprese e/o società compiacenti operanti nel campo dell’edilizia, e impegnate nelle ristrutturazioni immobiliari con il citato bonus, il materiale edile trafugato ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello di mercato.

Detta attività illecita consentiva agli indagati un guadagno immediato nonché la dissimulazione dell’origine illecita di beni che per loro natura, trattandosi di materiale per costruzioni, non è facilmente identificabile non avendo contrassegni distintivi.

A dimostrazione dell’operatività criminale del gruppo sono stati effettuati diversi riscontri nell’ambito del presente procedimento penale, procedendo:

• all’arresto ni flagranza di reato per furto di uno dei sodali;

• a ricostruire la pianificazione e l’esecuzione di ulteriori 2 furti ai danni di aziende edili nel territorio potentino che subivano un ingente danno economico;

• all’individuazione di ricettatori e imprenditori che si rivolgevano agli indagati per rifornirsi di impalcature e materiale da ponteggio.

Gli indagati, per i quali si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino all’eventuale sentenza definitiva di condanna, si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ad esclusione di due nei cui confronti sono ancora in corso le ricerche.

Gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante li processo, nel contraddittorio con al difesa.

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L'articolo BANCAROTTA FRAUDOLENTA, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO SU VENDITA PRODOTTI INFORMATICI ON LINE: DUE ARRESTI DOMICILIARI E 14 INDAGATI sembra essere il primo su TVOGGI Salerno.

Indagati destinatari della misura cautelare personale e reale
1. ZENO Domenico, detto Mimmo, nato a Resina (NA) il 29.07.1953
2. BOVE Vincenzo, nato a Salerno il 07.08.1967
3. SILEO Massimo, nato a Salerno il 20.01.1964
4. DEL REGNO Calmine, nato a Salerno il 19.07.1966
5. CASCIELLO Vincenzo, nato a Laurino (SA) il 05.11.1951
6. D’AURIA Mariarosaria, detta Mariella, nata a Salerno il 19.02.1970

Indagati destinatari della misura cautelare personale
7. LIBRETTI Antonio, nato a Polla (SA) il 27.07.1983
8. DEL BASSO Michelina, nata Battipaglia (SA) il 19.11.1955
9. DEL REGNO Elisabetta, nata Salerno il 07.06.1992 10. PASQUALUCCI Donato, nato ad Auletta (SA) il 07.10.1961

Societa’ coinvolte
SALERNO S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Salerno, Via Roma n. 51
BS&Z S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Roma, Via Nomentana n. 491 REFRA S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE ” sito in Roma, Piazza S. Eustachio n. 50
DS S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE al Corso” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 165, e dell’attività di gastronomia ad insegna “Gustoso ” Sita in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 169
PA.CO. S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Gli Impastati” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 176
FILIPPO E ‘O PANARO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Porca Vacca ” sito in Salerno,
Via Settimio Mobilio n. 180, del Ristorante “Porca Vacca 2” sito in Casoria (NA), Parco Commerciale Multibit, Via Circumvallazione Esterna A/2
NON TI PAGO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Non ti pago ” sito in Salerno, Via Eduardo De Filippo n. 74
CORSO B S.r.l.s. e MEGA S.r.l.s., quest’ultima proprietaria dell’attività commerciale “11 Pastificio ” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
PORCA VACCA S.r.l., proprietaria del Ristorante “Osteria di Porca Vacca” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
MEDA CARNI di DEL REGNO Carmine & C. S.a.s., in liquidazione giudiziale, già con sede in Salerno, via San Leonardo n. 52/A

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I finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno inoltre sequestrato a 34 indagati 16 milioni di euro, ritenuti il profitto del reato corrispondente a quanto pagato dalle Poste per acquistare i crediti, e 48 milioni di crediti di imposta fittizi ad altre 35 persone indagate. I reati contestati sono a vario titolo la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l’autoriciclaggio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha svelato un sistema composto da circa 50 società “cartiere”, esistenti cioè solo sulla carta, i cui rappresentanti legali hanno dichiarato falsamente tra il 2021 e il 2022 di avere in corso di esecuzione lavori di riqualificazione energetica con il superbonus e di rifacimento di facciate di edifici residenziali situati in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Lombardia, Piemonte, Marche, Campania, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto; “falsi” serviti per accedere alle detrazioni previste dal Decreto e accumulare così crediti di imposta cedibili a terzi e dunque monetizzabili. I crediti sono stati ceduti a Poste italiane, che era all’oscuro di tutto, in cambio di diversi milioni di euro, che gli indagati hanno fatto sparire attraverso soggetti e società compiacenti, italiane ed estere, soprattutto cinesi.

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In particolare, i provvedimenti riguardano 7 persone fisiche a carico delle quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di autoriciclaggio e di turbata libertà degli incanti, oltre a due ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Salerno, sotto il coordinamento di questo Ufficio, hanno riguardato alcune società di capitali operanti nella vendita di prodotti petroliferi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari, il principale indagato, al fine di ridurre sensibilmente la garanzia patrimoniale per il Fisco, avrebbe distratto risorse finanziarie, da un’impresa con rilevanti debiti tributari, poco prima della messa in liquidazione, trasferendo 1,5 Milioni di euro a beneficio di altre due persone giuridiche, di fatto nella sua titolarità.

Gli stessi profitti illeciti, venivano quindi impiegati per l’aggiudicazione di una gara pubblica a“base d’asta” {vendita competitiva) dell’attivo concordatario di un soggetto economico fallito nel 1999.

A tale procedura di gara, avente ad oggetto essenzialmente un deposito commerciale di olii minerali, sito a Nocera Superiore (SA), e somme di danaro giacenti su posizioni bancarie, avevano partecipato tre società, di cui due direttamente riconducibili al principale indagato, ed una terza, apparentemente estranea, ma ugualmente riferibile a soggetti in affari con questi.

Gli approfondimenti eseguiti hanno permesso di individuare diverse anomalie che avevano caratterizzato la suddetta gara, tra cui l’assenza di rilanci da parte di una delle ditte nonché la concomitante stipula di un “negozio giuridico” tra quest’ultima ed una delle altre due partecipanti.

Attraverso tale schema negoziale veniva trasferito così, ad un prezzo notevolmente vantaggioso, un impianto di distribuzione stradale, con annesso bar, di Cava de’ Tirreni (SA), ponendo fine ad un lungo contenzioso civile esistente tra le medesime parti.

Le investigazioni, sviluppate attraverso la disamina di documentazione contabile ed extracontabile e accertamenti bancari su mirati rapporti di conto corrente societari, hanno permesso di delineare, sulla base de11’impostazione accusatoria, la piena consapevolezza circa la realizzazione delle condotte illecite da parte dei soggetti coinvolti, ovvero dei rappresentanti legali – e di fatto – delle società coinvolte.

Rilevante è, poi, la contestazione, ad una persona giuridica beneficiaria della condotta fraudolenta posta in essere dal principale indagato, della “responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”. Si tratta, come noto, di una specifica forma di responsabilità ascrivibile agli enti, forniti di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell’interesse o a vantaggio della società, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (“apicali”) o che sono subordinate alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (“sottoposti”), i quali non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le indagini preliminari si sono concluse mediante la contestuale notifica del relativo “avviso di conclusione” nei confronti di 9 soggetti indagati (tra cui 2 imprese).

L’attività odierna costituisce un ulteriore testimonianza dell’impegno profuso dalle Autorità preposte, Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, a tutela degli interessi erariali, della libera concorrenza, del corretto funzionamento dei mercati e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Si specifica che il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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All’esito di una complessa attività di indagine, condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, coordinata dalla  Procura della Repubblica di Nocera Inferiore retta dal Procuratore Antonio Centore, è stata accertata la commissione di reati tributari da parte di soggetti attivi nel settore dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.

Le operazioni svolte, hanno consentito di accertare che due persone, S.C. e S.M., soci nonché amministratori di diritto e di fatto di una società ormai cessata, in previsione di un eventuale fallimento e considerata una pregressa esposizione debitoria nei confronti del Fisco, avvalendosi anche di alcune “teste di legno” (di persone, cioè, compiacenti), attuavano una serie di condotte delittuose dirette a sottrarre le garanzie patrimoniali in danno dell’amministrazione finanziaria.

ln particolare i due imprenditori, politicamente attivi nella città di Scafati, risultati già legati in una pregressa manovra estorsiva al boss Franchino Matrone, al fine di impedire l’esatta ricostruzione sia del reddito che del volume d’affari dell’impresa, compivano sui propri beni atti fraudolenti per rendere inefficace la riscossione coattiva da parte dell’Erario della somma di oltre 89mila Euro, impiegandola in attività economiche.

La strategia criminosa degli indagati culminava con la liquidazione della società e la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese.

Sulla base delle risultanze investigative, la  Procura della Repubblica di Nocera Inferiore  ha richiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, sia in forma diretta che per equivalente, della somma complessiva di 180.000 Euro.

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