L’attività investigativa, iniziata nel 2018 con 1’esecuzione di pedinamenti, analisi dei flussi finanziari, intercettazioni telefoniche ed indagini bancarie delegate dalla Procura Vallese. Le indagini hanno consentito alle Fiamme Gialle Agropolesi di delineare il ruolo di ciascun soggetto all’intemo del1’organizzazione criminale. In particolare, e stato accertato che Alessandro Lombardi era incarlcato di reperire i dati delle carte di credito, sfruttando le proprie competenze informatiche o, addirittura, acquistandoli, ad un prezzo medio di 35 euro per ogni carta, sulla rete illegale nota come “dark web”.

Per ottenere i dati anagrafici ed i numeri di cellulare abbinati alle carte, l’uomo effettuava telefonate ad Uffici de1l’Anagrafe in tutta l’Italia ed ai call-center delle banche, sostituendosi ai titolari delle carte o addirittura spacciandosi per Maresciallo dei Carabinieri.

Le carte di credito clonate venivano poi utilizzate per l’acquisto on-line di beni personali (tra cui un’imbarcazione e un’auto di lusso, materiale iper tecnologico, canoe ed arredi sanitari), oppure da rivendere a prezzi di favore a parenti ed amici. Piu frequentemente, acquistavano schede di carburante sui siti internet di diversi gestori, utilizzandole poi per l’acquisto di migliaia di litri di gasolio, per rivenderlo inline a soggetti compiacenti, con sconti anche fino a1 50%.

Per non essere individuati, in altri casi compravano on line anche i bitcoin, poi utilizzati per 1’acquisto di altra merce su piattaforme di e-commerce, nel piu assoluto anonimato.

Un altro stratagemma adoperato consisteva addirittura ne1 simulare 1’acquisto di pacchetti vacanze, sempre utilizzando i fondi delle carte di credito clonate, presso una struttura alberghiera connivente in Albania, la quale tratteneva per sé i1 40% del corrispettivo pattuito;

In altri cast ancora, venivano acquistate ricariche telefoniche per migliaia di euro, poi utilizzate per chiamare un numero telefonico a pagamento intestato ad una ditta (denominata, per l’appunto, HAPPY DAYS) facente capo ad un uomo residente nella provincia di Salerno che, in tal modo, ne assorbiva interamente i1 credito, in uno schema tipico di “ripulitura” del provento de1l’attivita delittuosa. 

A tal fine, una centralinista era appositamente incaricata. a tempo pieno, di chiamare quel numero a pagamento.

In ultimo, le carte clonate venivano “scaricate” attraverso i1 pagamento di acquisti simulati, su siti internet facenti capo a societa create “ad hoc”, di fatto non operative, sempre riconducibili agli indagati.

Le somme accumulate sui conti correnti delle societa “di comodo” venivano, infine, prelevate direttamente in contanti allo sportello, oppure trasferite ancora una volta, tramite bonifico, sui conti correnti – anche a11’estero – questa volta intestati agli indagati.

Alle perquisizioni hanno preso parte anche i Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, reparto del Corpo deputato alle investigazioni tecnologiche. Con il loro conti’ibuto, il materiale informatico ed elettronico sottoposto a sequestro, acquisito con tecniche di digital forensics, potra essere approfonditamente esaminato, soprattutto nella prospettiva di risalire alle migliaia di soggetti truffati, per consentire loro di avanzare le richieste di risarcimento. A parte alcune denunce sporte dat titolari delle carte clonate, infatti, la gran parte di essi risulta ignara del raggiro subito, in quanto gli indagati riuscivano pure a modificare il numero telefonico di recapito degli “alert” della banca di appoggio.

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