Concordio Malandrino Archivi - TVOGGI Salerno https://www.tvoggisalerno.it/tag/concordio-malandrino/ TVOGGI Salerno Thu, 19 Mar 2026 11:22:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://www.tvoggisalerno.it/wp-content/uploads/2015/04/tvoggi_logo-150x150.png Concordio Malandrino Archivi - TVOGGI Salerno https://www.tvoggisalerno.it/tag/concordio-malandrino/ 32 32 MAXI FRODE FISCALE DA 60 MLN DI EURO, 24 PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO https://www.tvoggisalerno.it/maxi-frode-fiscale-da-60-mln-di-euro-24-persone-rinviate-a-giudizio/ Thu, 19 Mar 2026 08:20:59 +0000 https://www.tvoggisalerno.it/?p=213763 Si è conclusa con il rinvio a giudizio di 24 indagati l’udienza preliminare celebrata a Salerno, dinanzi alla gup Brigida Cavasina, del procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta della Guardia di Finanza e la Procura di Salerno che ha sgominato una strutturata organizzazione accusata di avere realizzato una maxi frode fiscale da 60 milioni di euro. Secondo […]

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Si è conclusa con il rinvio a giudizio di 24 indagati l’udienza preliminare celebrata a Salerno, dinanzi alla gup Brigida Cavasina, del procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta della Guardia di Finanza e la Procura di Salerno che ha sgominato una strutturata organizzazione accusata di avere realizzato una maxi frode fiscale da 60 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, consulenti e professionisti indagati, guidati da Concordio Malandrino, imprenditore cilentano da tempo residente a Dubai, offriva a numerose imprese, su scala nazionale, la documentazione necessaria per accedere indebitamente a crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Dinanzi allo stesso giudice si è celebrato anche il giudizio abbreviato per gli imputati Gennaro Pisa e Vincenzo Paparo riguardante l’elusione, per entrambi, delle misure di prevenzione.

Difesi dall’avvocato Antonio Bucci entrambi sono stati assolti perchè il fatto non sussiste.
Pisa è stato anche interessato da un precedente procedimento giudiziario riguardate il settore degli idrocarburi in cui, difeso dall’avvocato Antonio Bucci, è stato prosciolto.
Lo scorso dicembre sono state emesse otto misure cautelari nei confronti dei 26 indagati notificate nell’ambito dell’operazione Blockchain dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno.

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]]> REATI TRIBUTARI, CONFERMATE LE MISURE CAUTELARI PER L’IMPRENDITORE AGROPOLESE MALANDRINO ED ALTRI 7 INDAGATI https://www.tvoggisalerno.it/reati-tributari-confermate-le-misure-cautelari-per-limprenditore-agropolese-malandrino-ed-altri-7-indagati/ Fri, 05 Dec 2025 09:33:57 +0000 https://www.tvoggisalerno.it/?p=207736 Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato attuazione ad una misura cautelare personale nei confronti di 8 indagati per associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni, per di tre […]

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]]> Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato attuazione ad una misura cautelare personale nei confronti di 8 indagati per associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni, per di tre di loro è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. La misura cautelare personale, già disposta dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame, è divenuta esecutiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi presentati dagli indagati. Nello specifico, nel giugno scorso, furono disposti gli arresti in carcere nei confronti di Concordio Malandrino, noto imprenditore cilentano residente a Dubai; gli arresti domiciliari per altri 4 indagati, Francesco Conte, Antonio De Filippo, Damiano La Torraca e Angelo Raffaele Alfieri, nonché l’obbligo di dimora nel Comune di residenza per altre tre persone, ovvero Francesca Finizola, Giuseppe Perruolo e Gaetano Perrone.

Secondo l’ipotesi accusatoria, confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha individuato in tre soggetti, di cui un latitante ovvero Malandrino e un avvocato, i promotori di una struttura organizzata in grado di predisporre e fornire, ad un numero indeterminato di imprese, tutta la documentazione necessaria per poter beneficiare di crediti d’imposta inesistenti connessi agli investimenti nel Mezzogiorno, mediante l’acquisto di software basati sulla cosiddetta tecnologia blockchain, con la quale facevano fittiziamente apparire che l’impresa aveva effettuato l’investimento, così creando crediti d’imposta inesistenti che venivano indebitamente compensati dai soggetti economici che si rivolgevano al sodalizio.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, svolti attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, l’esame di copiosa documentazione bancaria e contabile, oltre all’analisi del contenuto di dispositivi mobili oggetto di copia forense, hanno consentito di ricostruire i ruoli e il contributo dato dai singoli indagati all’associazione per realizzare gli scopi illeciti. Inoltre, le risultanze investigative disvelate dagli accertamenti hanno portato alla luce il coinvolgimento di numerose aziende operanti su tutto il territorio nazionale che, utilizzando il software messo a disposizione dall’organizzazione, hanno effettuato investimenti corposi nella tecnologia blockchain.

Si evidenzia che il richiamato provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari, che si sono concluse con la notifica, in occasione dell’esecuzione delle predette ordinanze cautelari, anche dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., emesso da questa Procura nei confronti di complessivi 26 indagati, coinvolti nelle indagini, a cui sono state contestati, a vario titolo, le fattispecie penali sopra indicate.

I provvedimenti cautelari eseguiti non comportano alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposti al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori di merito del procedimento penale.

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