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TRUFFE SUI BONUS, SEQUESTRO DA 160 MILIONI DI EURO: INDAGINI SU 240 PERSONE

Monica Di Mauro — Wed, 17 Jun 2026 07:26:37 +0000

A conclusione di articolate indagini coordinate da questo ufficio relative al contrasto delle frodi in materia degli incentivi statali per interventi edili, tra i quali “Bonus facciate”, “Superbonus 110″,”Ecobonus” e “Sismabonus”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nella giornata odierna, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo pari a circa 160 milioni di Euro.
Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno ha riguardato oltre 240 soggetti tra persone fisiche e giuridiche sull’intero territorio nazionale e, in particolare, verso soggetti presenti tra la Campania e altre 9 regioni italiane, quali Lazio, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana,Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto.Nel dettaglio, le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, così come coordinate dall’ufficio hanno consentito di ricostruire e delineare un esteso e ramificato sistema
illecito finalizzato a porre in essere plurime truffe ai danni dello Stato, riconducibili a due organizzazioni criminali, aventi entrambe base nella provincia di Salerno, che ha visto la partecipazione attiva e decisiva di più professionisti ed imprenditori, con la conseguente notifica dell’avviso di fissazione di interrogatorio preventivo per l’eventuale applicazione di misure cautelari personali nei confronti di nove soggetti. Secondo gli accertamenti investigativi effettuati il meccanismo fraudolento si fonderebbe sull’utilizzo strumentale di oltre 80 società, ubicate su tutto il territorio nazionale, di cui la quasi totalità sono risultate fittizie (ovvero sprovviste di sede operativa, dipendenti, attrezzature e qualsivoglia struttura Imprenditoriale le c.d. “società cartiere”), che documentalmente avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili, ubicati su tutto il territorio nazionale, lavori in realtà mai eseguiti. Tra gli immobili individuati per perpetrare l’attività fraudolenta, alcuni
risulterebbero di diretta proprietà degli indagati, mentre altri sarebbero risultati appartenere a soggetti estranei ai fatti, tra i quali privati cittadini ed Enti pubblici (Comuni). Determinante per la riuscita della frode sarebbe stato il ruolo di due professionisti contabili, promotori delle due associazioni a delinquere ipotizzate, i quali avrebbero, in primo luogo, costituito le società e assunto cariche, qualifiche o l’amministrazione di fatto delle stesse società ricomprese nello schema di frode; in secondo luogo avrebbero provveduto, in molti casi, in quanto abilitati ad accedere alla piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, a trasmettere le comunicazioni che hanno consentito di generare milioni di euro in crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. Successivamente i crediti fittizi così creati sarebbero stati sia monetizzati mediante cessione ad altre società ignare, sia utilizzati in compensazione da società compiacenti per il pagamento di imposte effettivamente dovute, creando così un doppio danno per la casse dell’erario. Inoltre, nel corso delle investigazioni, l’Ufficio ha chiesto – ed ottenuto- la liquidazione giudiziale di una società operante sul territorio salernitano utilizzata per la commissione di plurimi reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla creazione e l’utilizzo di crediti fittizi. Tale società avrebbe intrattenuto plurimi rapporti con ulteriori società, risultate poi dedite alla commissione sistematica di reati tributari, mediante l’emissione di fatture per operazioni
oggettivamente inesistenti per oltre 335 milioni di euro. Una particolare attenzione è stata rivolta alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti, derivanti dai reati contestati, mediante una minuziosa individuazione di tutte le movimentazioni bancarie, grazie alla quale è stato possibile ipotizzare i reati di riciclaggio e autoriciclaggio per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro, in alcuni casi commessi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro all’estero, in particolare verso Cina, India e Pakistan. Le indagini, particolarmente complesse a causa dell’elevato numero di soggetti coinvolti, dalla consistenza delle operazioni contestate e dalla diffusione sull’intero territorio nazionale del fenomeno, sono state sviluppate attraverso un approccio multidisciplinare che ha integrato approfondimenti documentali, fiscali e contabili con metodologie investigative tradizionali e strumenti tecnologicamente avanzati. In particolare, sono stati effettuati appostamenti e pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi e incrocio dei tabulati telefonici, analisi forense di dispositivi informatici acquisiti nel corso delle attività di polizia giudiziaria, nonché il tracciamento degli indirizzi IP e la ricostruzione dei flussi telematici riconducibili agli indagati.Si rappresenta che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine.

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GDF SALERNO, CONTROLLI SUL TURISMO A FERRAGOSTO: SCOPERTI DIECI LAVORATORI IN NERO

Monica Di Mauro — Wed, 06 Aug 2025 11:38:00 +0000

La Guardia di Finanza di Salerno, con l’approssimarsi del Ferragosto, ha intensificato l’azione di contrasto all’economia illegale, avviando un’incisiva attività di prevenzione e controlli in tutta la Provincia.
In virtù dell’incremento del flusso di visitatori, soprattutto nelle aree ad alta vocazione turistica e del conseguente aumento delle transazioni commerciali potenzialmente irregolari, è stato rafforzato il dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria al fine di rilevare possibili condotte fraudolente, a difesa degli imprenditori onesti e a tutela dei consumatori finali.
In particolare, i controlli eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 21.000 prodotti non sicuri (tra i quali profumi, cosmetici, giocattoli e orologi) esposti in vendita, non riportanti una adeguata informazione e non conformi agli standard di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo. Incisiva è stata anche l’azione a tutela del made in Italy, con il sequestro di circa 2.800 articoli contraffatti (quali capi di abbigliamento, giocattoli e accessori di pelletteria).
Anche sul fronte del mercato del lavoro, sono state effettuate numerose verifiche nei confronti di esercizi commerciali, tra cui strutture ricettive extra-alberghiere, per verificare il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali, all’esito dei quali è stato possibile risalire a 10 lavoratori completamente “in nero”.
Diverse anche le contestazioni in materia di regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, nonché di mancata installazione del misuratore dei corrispettivi.
L’azione di servizio della Guardia di Finanza proseguirà a 360 gradi nell’ambito della missione istituzionale affidata dall’Autorità di Governo, nella prevenzione, ricerca e repressione di ogni violazione economico-finanziaria, al fine di promuovere l’ordine economico, la stabilità finanziaria e sociale, la regolarità dei mercati e la competitività delle imprese, contribuendo – insieme al lavoro delle altre Forze dell’ordine – a corrispondere a pieno alle istanze di sicurezza della cittadinanza, dal capoluogo fino alle aree più periferiche della provincia.

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GDF, CAMBIO AL VERTICE: IL GENERALE CARBONE AL POSTO DEL GENERALE DE LUCA –

Monica Di Mauro — Fri, 05 Jul 2024 10:13:35 +0000

Dopo tre anni alla guida del comando provinciale di Salerno il Generale di Brigata Oriol De Luca lascia il vertice delle fiamme gialle per andare a guidare il reparto innovazione tecnologia del comando generale a Roma. Oggi presso la caserma Giudice il cambio di guardia con la cerimonia di avvicendamento e l’occasione con il comandante De Luca di tracciare un bilancio degli intensi anni di attività alla guida delle fiamme gialle. Sotto la sua direzione sono stati ottenuti numerosi ed importanti risultati nel contrasto all’evasione fiscale, alle truffe sui crediti d’imposta ma come lo stesso generale ha voluto ricordare anche nella lotta alle frodi nel commercio dei prodotti petroliferi. “ Non ho consigli da suggerire al mio successore che certamente saprà portare risultati e successi anche più importanti dei miei” ha detto il generale De Luca congedandosi da Salerno.Alla guida del comando provinciale di Salerno arriva il generale di brigata Luigi Carbone 53 anni, pugliese. Negli ultimi tre anni ha ricoperto l’incarico di capo ufficio cooperazione internazionale del comando generale dopo aver guidato i reparti provinciali a Frosinone e Lecce.

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VALLO DELLA LUCANIA, TRUFFA SUL SUPERBONUS: OPERAZIONE DELLA GDF –

Monica Di Mauro — Thu, 11 Jan 2024 10:16:20 +0000

Guardia di Finanza Salerno: operazione “Borghi Antichi Bis”. Truffa Superbonus 110%”: eseguito sequestro preventivo per oltre 900 Mila euro. Nei giorni scorsi, su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società romana che ha agito in qualità di General Contractor. Le attività, eseguite dalla Compagnia di Vallo della Lucania, scaturiscono al termine di precedenti indagini, eseguite nei confronti dello stesso General Contractor, che hanno determinato un primo sequestro per oltre 500 mila euro (avendo, la società, riscosso crediti per lavori di ristrutturazioni mai avviati in tre comuni Cilentani). Proseguendo nelle investigazioni, sono stati individuati ulteriori 22 immobili, oggetto di ristrutturazione (ultilizzando il cd “Superbonus 110%), per i quali la società Romana aveva certificato l’avvenuta esecuzione degli interventi nella misura pari al 30% del totale, dato quest’ultimo che è stato sconfessato dalle ispezioni eseguite presso gli edifici interessati, riscontrando per tutti la mancata esecuzione dei lavori. Inoltre, le Fiamme Gialle Vallesi hanno ricostruito minuziosamente il tracciamento dei crediti concessi a seguito della falsa attestazione dei lavori, constatando che i proprietari delle abitazioni li avevano ceduti al General Contractor, che aveva provveduto poi a monetizzarli cedendoli a sua volta a diversi istituti finanziari. Si specifica che il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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FUOCHI D’ARTIFICIO, SEQUESTRO GDF A SCAFATI

Monica Di Mauro — Thu, 26 Oct 2023 09:02:47 +0000

Anche se le festività natalizie non sono ancora imminenti, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha già intensificato i controlli a contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio.Infatti, nei giorni scorsi, nel corso di un intervento d’iniziativa scaturito dall’approfondimento di alcuni input info-investigativi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato “fuochi” pirotecnici, abusivamente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in oltre 35 kg.Nel corso dell’operazione di servizio, che ha tratto origine dal controllo di un soggetto transitante nel comune di Scafati e fermato in quello di Poggiomarino (NA), i finanzieri hanno rinvenuto, all’interno della sua autovettura, 36.000 “botti”, contenuti in venti scatoloni, classificati nelle categorie F/1-F/2 dei fuochi, detenuti in assenza di autorizzazione e di qualsivoglia giustificazione documentale. Tenuto conto della tipologia della merce in questione, il soggetto è stato deferito, per il reato di “illegale detenzione e trasporto di esplosivi”, alla competente Autorità Giudiziaria che, attesa la pericolosità degli articoli sequestrati, ne ha disposto l’immediata distruzione.I fuochi, pronti per essere immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare oltre cinquemila euro.Resta costante il monitoraggio, da parte delle Forze di polizia, di concerto con le Procure competenti, sull’illecita commercializzazione e produzione di tali tipologie di merce, al fine di prevenire e di contrastare un fenomeno che ogni anno vede specialmente il nostro territorio protagonista in negativo con un bilancio di feriti sempre più allarmante.

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VENDITA CARNE E FALSE FATTURE PER EVADERE L’IVA, SEQUESTRO DA 11 MILIONI DI EURO –

Monica Di Mauro — Mon, 22 May 2023 08:30:44 +0000

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha oggi eseguito un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di carni. A seguito di indagini, coordinate dalla procura di Nocera inferiore, guidata da Antonio Centore, che le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore individuavano una società che, pur avendo acquistato prodotti alimentari da rivendere in Italia, da ditte con sede in altri paesi dell’Unione Europea, aveva omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali.
Gli ulteriori approfondimenti, eseguiti anche tramite lo sviluppo e l’analisi delle movimentazioni bancarie, portavano ad accertare l’esistenza di altre imprese che, secondo un preordinato disegno criminoso, ogni due anni circa si alternavano tra loro con l’unico scopo di figurare quali acquirenti al posto della reale società alla quale veniva materialmente consegnata la merce da rivendere.In particolare, l’illecito meccanismo, architettato ad hoc, si realizzava attraverso l’emissione di fatture di vendita e di acquisto false, create dagli ideatori della truffa, con l’intento di sottrarsi al pagamento dell’I.V.A. che, di fatto, non veniva mai versata nelle casse dell’Erario.
La condotta rilevata è stata realizzata da cinque soggetti che nel tempo hanno gestito aziende create esclusivamente per facilitare e favorire la fraudolenta evasione fiscale accertata per oltre 11 milioni di euro.
All’esito dei complessi accertamenti svolti – le cui risultanze venivano condivise da questa Procura della Repubblica e dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che accoglieva la richiesta in tal senso avanzata – le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno oggi eseguito un’ordinanza di applicazione dell’interdizione all’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei soggetti individuati come responsabili, nonché il sequestro preventivo delle somme di denaro presenti sui conti correnti delle società e, per equivalente, dei beni posseduti da coloro che hanno ottenuto l’indebito profitto, fino al raggiungimento del valore complessivo dell’imposta evasa.
Si specifica che il provvedimento adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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SAPRI, RIFIUTI NEL PATRIMONIO UNESCO: SIGILLI DELLA GDF

Monica Di Mauro — Wed, 15 Mar 2023 12:32:37 +0000

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di autonoma attività di
controllo economico del territorio volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, ha individuato una
vasta superficie, di circa 7.500 mq, ed un capannone di 500 mq., utilizzati per la raccolta e la gestione di rifiuti
pericolosi in forma imprenditoriale ed in totale assenza di qualsiasi autorizzazione.
Il materiale depositato in maniera incontrollata sul terreno, consistente in scarti di lavorazioni edili, plastica,
metalli ferrosi, pneumatici, guaine bituminose, rottami e pezzi di autoveicoli fuori uso, ubicato in una zona poco
distante dal centro abitato, col tempo avrebbe potuto provocare gravi danni all’ecosistema, con conseguente
pericolo di inquinamento irreversibile del suolo e delle falde acquifere circostanti. Dall’esame visivo del sito è stato possibile constatare che su di esso insistevano ammassi di scarti di prodotti, dinatura anche speciale, in parte coperti dalla vegetazione ed in parte addirittura parzialmente sepolti nel terreno.
La condotta posta in essere risulta ulteriormente aggravata in quanto l’area utilizzata ha un grande pregio
ambientale, ricadendo all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, riconosciuto “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO. Pertanto, i militari della Tenenza di Sapri hanno proceduto al sequestro dell’intera area, del capannone e dei mezzi utilizzati per la raccolta abusiva, al fine di attivare le procedure presso gli Enti preposti per consentirne la successiva bonifica.I proprietari del terreno, su cui si estendeva la discarica, ed il gestore dell’attività illecita sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Lagonegro e dovranno ora rispondere di raccolta di rifiuti abusiva edei gravi reati ambientali commessi. L’attività di servizio in tale specifico e delicato comparto testimonia, ancora una volta, l’impegno profuso
quotidianamente dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio provinciale a tutela dell’ambiente e della salute dei
cittadini.

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DROGA AL PORTO, ECCO COME LAVORA LA GDF: PARLA IL COMANDANTE MARGARITA –

Monica Di Mauro — Thu, 09 Feb 2023 11:40:54 +0000

C’è un piano specifico di controlli, nessuna soffiata ma solo tanto lavoro quotidiano e certosino da parte della Guardia di Finanza e dell’ Ufficio dogane dietro la continua scoperta di traffici illeciti, come le sostanze stupefacenti all’ interno del porto commerciale di Salerno. A confermarlo questa mattina è stato Edoardo Margarita, alla guida del Corpo di Salerno delle Fiamme Gialle e competente anche sul Porto di Salerno dove ha effettuato il servizio che ha consentito, unitamente ai militari del Nucleo PEF, di sequestrare 60 kg di cocaina ed individuare due persone inviate a recuperare il carico proveniente dall’Equador. Il lavoro delle fiamme gialle offre un’ulteriore risposta alla sollecitazione partita dalla procura di Salerno. Giuseppe Borrelli fin dal suo primo giorno di insediamento ha chiesto di tenere sotto controllo lo scalo commerciale di Salerno dove è in funzione anche nuovo impianto di videosorveglianza voluto dall’autorità portuale. Margarita in un’intervista a Tv Oggi spiega tutti i dettagli dei controlli. Ci sono ormai dei campanelli di allarme rispetto a determinati indicatori che fanno decidere per esaminare uno container piuttosto che un altro. I trafficanti sono però diventati sempre più bravi sia ad occultare la droga che a nasconderla al fiuto dei cani antidroga. Ed una volta individuato il carico il lavoro non finisce qui: ora le indagini proseguono per capire chi aveva commissionato l’arrivo della droga e dove la sostanza stupefacente era diretta.

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DROGA TRA LE BANANE, 60 KG DI COCAINA SEQUESTRATI AL PORTO DALLA GDF –

Monica Di Mauro — Wed, 08 Feb 2023 11:06:53 +0000

L’intensificazione dei controlli al Porto di Salerno disposta dalla Procura di Salerno e fortemente voluta da Giuseppe Borrelli continua a dare i suoi frutti. E’ davvero il caso di dire così vista l’ultima operazione che ha consentito di scoprire tra le banae un carico di droga. Nella mattinata di ieri, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti, in quanto ritenuti intenti a recuperare una grossa partita di cocaina occultata all’interno del vano motore refrigerato di un container merci, giunto nel porto commerciale di Salerno e proveniente dal Sudamerica a bordo della motonave “VICTORIA L”.

Tali attività investigative trovano la loro genesi da un’analisi di rischio sull’origine e sulla qualità delle merci in arrivo nel locale scalo portuale, svolte in maniera mirata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, unitamente ai militari delle Fiamme Gialle, i cui esiti consentivano di individuare un container sul quale, dietro l’apparente copertura di frutta esotica, si celava un ingente quantitativo di droga.

I successivi approfondimenti, sviluppati congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, guidato dal comandante Molinari, e dal Gruppo di Salerno, attraverso l’impiego di un articolato dispositivo di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, permetteva di monitorare costantemente il container sospetto e di pervenire all’individuazione dei soggetti arrestati.

Contestualmente si procedeva al sequestro di 60 kg. di cocaina.

Tale risultato s’inserisce nel solco di precedenti e distinti analoghi rinvenimenti operati dalla Guardia di Finanza salernitana per un volume complessivo superiore ai 316 kg., tra i quali quello di 177 kg. effettuato nei primi giorni dello scorso mese di gennaio, nonché quelli di ottobre e luglio 2022 rispettivamente per 61 e 18 Kg..

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GDF, NUOVO SEQUESTRO DI FUOCHI D’ARTIFICIO ILLEGALI A SCAFATI

Monica Di Mauro — Tue, 03 Jan 2023 09:28:17 +0000

In prossimità delle feste di fine anno, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli a contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio. Nel corso di due interventi d’iniziativa scaturiti dall’approfondimento di alcuni input info-investigativi, in particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato circa 70 chili di “fuochi” abusivamente detenuti, per un totale di oltre 3.200 pezzi.
In una prima operazione, che ha tratto origine dal controllo di un soggetto transitante nel comune di Scafati (SA), i militari hanno rinvenuto, in un deposito sito nel comune di Boscoreale (NA), oltre 8 chili di fuochi pirotecnici e di artifici artigianali non omologati, detenuti in assenza di alcuna autorizzazione né della licenza di porto d’armi.
Durante la perquisizione, è stato inoltre rinvenuto un biglietto da visita riconducibile ad una ditta di Poggiomarino (NA), attiva nel medesimo settore di produzione.
Recatisi presso la sede dell’azienda, i Finanzieri hanno così sequestrato ulteriori 100 chili di fuochi artificiali, per un ammontare complessivo di circa 70 chili di materiale esplodente detenuto abusivamente.
Tenuto conto della “micidialità” della merce in questione, l’effettivo possessore è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione di esplosivi.
Insieme a lui, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) anche un altro soggetto, ritenuto parimenti responsabile della fattispecie penale di “fabbricazione, introduzione nello Stato, detenzione, vendita o trasporto di materie esplodenti”.
All’esito del giudizio per direttissima, il competente Giudice, nel convalidare le attività svolte dalla Guardia di Finanza, ha disposto, a carico del soggetto tratto in arresto, la misura cautelare dell’obbligo di firma, ordinando l’immediata distruzione dei fuochi sequestrati.

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