FRODE FISCALE Archivi - TVOGGI Salerno

MAXI FRODE FISCALE DA 60 MLN DI EURO, 24 PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO

Redazione — Thu, 19 Mar 2026 08:20:59 +0000

Si è conclusa con il rinvio a giudizio di 24 indagati l’udienza preliminare celebrata a Salerno, dinanzi alla gup Brigida Cavasina, del procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta della Guardia di Finanza e la Procura di Salerno che ha sgominato una strutturata organizzazione accusata di avere realizzato una maxi frode fiscale da 60 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, consulenti e professionisti indagati, guidati da Concordio Malandrino, imprenditore cilentano da tempo residente a Dubai, offriva a numerose imprese, su scala nazionale, la documentazione necessaria per accedere indebitamente a crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Dinanzi allo stesso giudice si è celebrato anche il giudizio abbreviato per gli imputati Gennaro Pisa e Vincenzo Paparo riguardante l’elusione, per entrambi, delle misure di prevenzione.

Difesi dall’avvocato Antonio Bucci entrambi sono stati assolti perchè il fatto non sussiste.
Pisa è stato anche interessato da un precedente procedimento giudiziario riguardate il settore degli idrocarburi in cui, difeso dall’avvocato Antonio Bucci, è stato prosciolto.
Lo scorso dicembre sono state emesse otto misure cautelari nei confronti dei 26 indagati notificate nell’ambito dell’operazione Blockchain dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno.

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FRODE FISCALE MILIONARIA, NEI GUAI FAMIGLIA DI IMPRENDITORI

Redazione — Tue, 11 Nov 2025 14:02:06 +0000

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno, un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nei confronti di più società salernitane coinvolte in un articolato sistema di frode fiscale. Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica ed eseguite dai Finanzieri della Compagnia di Battipaglia, hanno consentito di ricostruire un meccanismo fraudolento fondato sull’emissione e sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra società riconducibili ad un medesimo gruppo familiare, create al solo fine di generare indebiti vantaggi fiscali e di conseguire illecitamente contributi pubblici regionali e statali. Le investigazioni hanno permesso di accertare l’emissione e l’utilizzo di fatture per un ammontare complessivo superiore a 11 milioni di euro, connessi a violazioni tributarie e finanziarie di particolare rilievo, tra cui l’IVA dovuta e non versata, l’indebita compensazione di crediti d’imposta e la percezione illecita di contributi pubblici relativi a progetti cofinanziati dal POR Campania FESR 2014-2020 e ad altri programmi agevolati. Per tali condotte, sette persone fisiche e sei società sono state segnalate a questa Autorità Giudiziaria per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento d’imposta, indebita compensazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’attività di servizio ha consentito di sottoporre a sequestro preventivo disponibilità finanziarie, crediti e valori aziendali per l’importo complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, quale profitto illecito dei reati contestati. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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FRODE FISCALE SU CREDITI D’IMPOSTA, LE FIAMME GIALLE SEQUESTRANO IMMOBILE A PONTECAGNANO FAIANO

Redazione — Thu, 07 Aug 2025 15:46:50 +0000

Nel mese di luglio 2025, Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’Aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lagonegro, unitamente ai militari della Compagnia G.d.F. di Lauria, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo, senza facoltà d’uso, di tre autovetture, nonché un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, per le annualità d’imposta 2019-2021, per un importo complessivo di € 618.316,42. In sede di esecuzione, sono stati sottoposti a sequestro: due autovetture (Ford Tourneo Custom e Alfa Romeo Stelvio); quote societarie per un valore di € 258.086,45; disponibilità liquide su conti correnti per € 57.521,23; vincolo sulla nuda proprietà di un immobile sito in Pontecagnano Faiano (SA), categoria A/2, con valore stimato di € 80.040,00, determinato secondo le tabelle ex art. 12 del D.Lgs. 346/1990 e i valori OMI dell’Agenzia delle Entrate.

Le indagini svolte dalla Sezione di P.G. sede – Aliquota Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della locale Procura, hanno portato alla luce una complessa frode fiscale, posta in essere dall’amministratore di diritto e da quello di fatto di una società attiva nel settore delle finiture edili, mediante l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, attraverso la compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”. L’attività investigativa – condotta tramite analisi documentale e incrocio dati con le banche dati fiscali – ha permesso di ricostruire l’evasione per l’importo sopra indicato. Si precisa che il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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FRODE FISCALE NELL’IMPORT DI CARNI, NEI GUAI ALCUNE AZIENDE DELL’AGRO NOCERINO SARNESE

Redazione — Fri, 18 Jul 2025 10:23:34 +0000

La Guardia di finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con sede nell’Alta Val Pescara, ha scoperto una frode avente ad oggetto carni provenienti dall’estero destinate al mercato campano, in particolare ad aziende operanti nell’agro nocerino sarnese.
Quattro persone sono state denunciate per avere emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti per oltre due milioni di euro cui corrisponde un’Iva dovuta per circa trecentomila euro.

Inoltre i finanzieri hanno verificato che la società ha omesso di dichiarare ricavi per oltre un milione di euro.
Il sistema posto in essere consentiva alle società campane di rivendere la carne sottocosto grazie all’interposizione di società cartiere compiacenti, tra cui quella attenzionata dai finanzieri, che a loro volta non versavano le imposte dovute allo Stato.
Le stesse società campane, quindi, grazie alle false fatture emesse dalle società si sono sottratte agli obblighi di versamento delle imposte generando nell’intera filiera fraudolenta delle profonde distorsioni nelle regole del mercato a discapito degli operatori economici onesti.

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FATTURE FALSE E MINACCE, 15 ARRESTI

Barbara Albero — Tue, 01 Jul 2025 10:05:55 +0000

Smantellata organizzazione criminale tra Toscana e Campania attiva prevalentemente tra Firenze, Prato e Salerno. 15 misure cautelari e danno fiscale da oltre 11 milioni di euro.

Con un’articolata operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze del sodalizio

Sono state eseguite 15 misure cautelari – 3 in carcere e 12 agli arresti domiciliari – nelle regioni di Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania.

I 15 indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali. Il danno stimato per l’erario supera gli 11 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, l’organizzazione – attiva dal 2020 – si sarebbe avvalsa di una rete di società “cartiere”, prive di reale operatività, utilizzate per simulare investimenti in ricerca e sviluppo e ottenere fittizi crediti fiscali. Al centro del sistema un ingegnere salernitano– organizzatore del sodalizio e figura “autorevole” per conferire validità scientifica a tali progetti – con il continuo confronto con un commercialista pratese impegnato nel predisporre bilanci fittizi che avrebbero predisposto progetti di facciata su intelligenza artificiale, blockchain, olografia e materiali biodegradabili, formalmente ineccepibili ma mai realizzati

Le società, intestate a prestanome, venivano utilizzate per occultare i reali beneficiari e consentire l’indebita compensazione di debiti tributari.

L’indagine ha inoltre documentato minacce gravi da parte del capo del sodalizio, che avrebbe anche ventilato l’uso di sicari per costringere imprenditori a collaborare.

Il gruppo, dotato di una struttura gerarchica ben definita, si avvaleva anche di circuiti esteri – in Bulgaria, Repubblica Ceca e Malta – e contratti di consulenza fittizi per il trasferimento e la monetizzazione di somme di denaro illecite.

Secondo quanto evidenzia il procuratore Spiezia, oltre alle frodi fiscali, sarebbe stato accertato anche l’uso strumentale della pandemia: alcune società coinvolte avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali grazie a falsi interventi di sanificazione legati all’emergenza Covid-19.

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FRODE FISCALE, NEI GUAI SOCIETA’ NAUTICA CILENTANA

Redazione — Wed, 27 Nov 2024 12:22:00 +0000

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, diretta dal procuratore capo f.f. Antonio Cantarella, nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e/o per equivalente, emesso dal gip del locale Tribunale, nei confronti di una società cilentana operante nel settore nautico, dichiarata fallita.

Il servizio ha tratto origine da un’articolata attività d’indagine, eseguita dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania su delega della Procura vallese, che ha permesso di evidenziare la condotta fraudolenta degli indagati, i quali hanno dirottato gli introiti della società fallita sui propri conti correnti personali per circa 130mila euro, oltre ad essersi sottratti, per il medesimo importo, al pagamento delle imposte. Gli stessi sono stati pertanto deferiti all’autorità giudiziaria per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale impropria e per la condotta sottrattiva. Per garantire il recupero delle somme dovute all’amministrazione finanziaria, considerata la fraudolenta riduzione del patrimonio della società fallita, artatamente compromesso, su proposta della Procura cilentana, il gip del Tribunale alla sede ha quindi disposto il sequestro per un importo complessivo di 260mila euro. Si specifica che il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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FRODE FISCALE, ARRESTATO IN SARDEGNA NOTO IMPRENDITORE SALERNITANO

Redazione — Thu, 21 Nov 2024 16:27:04 +0000

Avrebbe occultato beni mobili e somme di denaro per oltre 450mila euro e trasferito la sua attività commerciale da Cava De’ Tirreni a Santa Teresa di Gallura per sottrarre i suoi averi al recupero forzoso: un affermato imprenditore campano di 60 anni, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta, frode fiscale e reati tributari.

Firmato anche un decreto di sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca.
Le indagini che hanno portato all’applicazione della misura cautelare nei confronti dell’industriale, molto conosciuto nella provincia di Salerno, sono partite dalla Procura di Tempio Pausania e affidate alla tenenza della Guardia di Finanza di Palau e altri reparti.
E’ stato così possibile ricostruire la vicenda fiscale dell’imprenditore attivo nel settore del commercio di abiti da cerimonia.

A Santa Teresa di Gallura, attraverso il figlio, gestiva un bar ristorante, dichiarato poi fallito nel luglio del 2021.

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FRODE FISCALE, SCOVATI 1,8 MLN DI EURO IN CONTANTI

Redazione — Thu, 19 Jan 2023 16:01:16 +0000

Grazie al fiuto del cane Jumbo, il “cash dog” della Guardia di Finanza di Salerno, sono stati trovati e sequestrati quasi 1,8 milioni di euro in contanti durante le perquisizioni eseguite nell’ambito nell’inchiesta sulla frode fiscale sui carburanti che oggi ha portato al maxi sequestro da 136 milioni di euro.

Si tratta di accertamenti eseguiti anche con la collaborazione del Gruppo Mezzi Tecnici del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalià Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza.

La banconote scovate erano nella disponibilità di due indagati che le avevano nascoste in zaini, buste di palstica e in scatole di cartone.

A Montoro, in provincia di Avellino, le fiamme gialle – coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore – hanno sequestrato un hotel-ristorante.

Infine irregolarità sono state scoperte nella cessione di un resort da 2,5 milioni di euro che vede coinvolte alcune delle società finite sotto la lente di ingradimento degli investigatori.

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ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE FISCALE, IN 9 FINISCONO IN MANETTE –

Redazione — Thu, 19 Jan 2023 08:38:27 +0000

Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 soggetti, procedendo contestualmente al sequestro di beni e valori per un importo superiore ai 136 milioni di euro.
In particolare, il G.I.P., su richiesta di questa Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di R.C. (cl. 88), gli arresti domiciliari per altri 4 indagati, L.C. (cl. 62), B.C. (cl 92), DB. V. (cl. 81) FD, (cl. 82) ed il divieto di dimora nelle province di Salerno e Avellino, nonché nel comune di Roma per altre cinque persone M.P. (cl.68), G.D.R. (cl.71), G.R. (cl.78) V.L. (cl.88).
Oltre ai soggetti sottoposti a misure cautelari, le indagini riguardano 82 persone fisiche, a carico delle quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, omesso versamento d’ imposte, sostituzione di persona, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Le indagini, condotte congiuntamente dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e dalle Compagnie Guardia di Finanza di Scafati e Nocera Inferiore sotto il coordinamento di questo Ufficio, hanno riguardato i promotori e gli organizzatori di un sodalizio criminale avente stabile sede operativa a Castel San Giorgio che, attraverso la gestione di 12 società di capitali, si sono resi responsabili di una ingente “frode carosello” riguardante la vendita di carburante.
In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari, sarebbero state annotate, nell’arco temporale compreso dal 2017 al 2020, nelle scritture contabili delle società coinvolte fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia poste in essere realmente ma tra soggetti differenti da quelli indicati sul documento fiscale, per un importo superiore ai 900 milioni di euro, con una sottrazione al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto di oltre 160 milioni di euro.
Il meccanismo evasivo disvelato coinvolgeva a monte alcune società titolari di depositi fiscali di prodotti petroliferi e/o destinatari registrati, con sede a Roma che — previo versamento delle accise provvedevano alla cessione di ingenti quantitativi di carburante a società “cartiere”, in quanto prive di una reale operatività e struttura patrimoniale.
Tale transazione veniva posta in essere non applicando l’ IVA, sulla base della presentazione di false dichiarazioni di intento con le quali le menzionate “scatole vuote” attestavano in modo non veritiero di essere in possesso dei requisiti di esportatore abituale.
Nella fase finale dell’intera catena distributiva, lo stesso carburante, dopo essere giunto a due società dell’ agro-nocerino-sarnese, di cui una nota per essere tra le cinque maggiori in Italia per distribuzione di prodotti energetici, veniva immesso in commercio.
Le società “cartiere”, nell’interporsi tra il deposito fiscale e gli operatori salernitani, non procedevano al versamento delle imposte dovute sulle cessioni, consentendo a quest’ultimi di detrarsi indebitamente l’IVA e praticare conseguentemente prezzi inferiori a quelli di mercato, con un evidente effetto distorsivo della concorrenza.
Le indagini, sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, la disamina di documentazione contabile ed extracontabile, accertamenti bancari su un numero rilevante di rapporti di conto corrente personali e societari, hanno permesso di delineare, sulla base dell’impostazione accusatoria, la piena consapevolezza circa la realizzazione di una condotta truffaldina da parte di tutti i soggetti che operavano ai vari livelli della filiera commerciale, ovvero rappresentanti legali e di fatto dei depositi fiscali, delle società interposte e di quelle beneficiare del sistema evasivo.
I soggetti economici salernitani erano gestiti dal principale indagato, dominus dell’associazione, con il fattivo contributo dei suoi collaboratori i quali, anche in assenza di formali rapporti di subordinazione lavorativa, ne curavano la gestione contabile e finanziaria.
Contestualmente, sono state rilevate diverse condotte finalizzate a riciclare gli illeciti capitali accumulati, attraverso vorticosi trasferimenti di flussi finanziari, transitati su più conti corrente ed utilizzati, tra l’altro, per l’acquisto di unità immobiliari e in investimenti in ulteriori e distinte persone giuridiche.
Gli addebiti contestati s’inseriscono nel solco di quanto già emerso nel luglio 2020 quando, nel corso di una perquisizione domiciliare venne posto sotto sequestro denaro contante per un importo complessivo 1.008.935 euro, in banconote di diverso taglio, considerato profitto dei reati tributari commessi.
Rilevante è poi la contestazione a dieci persone giuridiche coinvolte nel sistema frodatorio della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 23 1 del 2001.
Si tratta, come noto, di una specifica forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (“apicali”) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (“sottoposti”), i quali non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Nei casi per i quali questo Ufficio procede è stata contestata l’ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente da reati tributari, in ossequio ad una modifica normativa intervenuta nel 2019.
Infine, per quanto attiene alle misure cautelari reali, il sequestro operato nella forma diretta e per equivalente riguarda, nella misura di oltre 108 milioni di euro, due società a responsabilità limitata, che avrebbero utilizzato le fatture soggettivamente false.
L’attività odierna costituisce testimonianza dell’impegno profuso dalle Autorità preposte, Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, a tutela degli interessi erariali, nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti particolarmente esposto al rischio di frodi.
Deve altresì evidenziarsi che i risultati sono stati conseguiti anche grazie al coordinamento gestito dalla Procura di Nocera Inferiore fra il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e le Compagnie Guardia di Finanza di Scafati e Nocera Inferiore, reparti che, nel corso degli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza pandemica COVID 19, sono stati in larga parte esonerati dagli adempimenti amministrativi concernenti le verifiche fiscali ed hanno potuto destinare le proprie risorse alle ben più utili e proficue indagini di polizia giudiziaria, come dimostrano i risultati ottenuti.
Si precisa, infine, che i richiamati provvedimenti cautelari sono stati emessi sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione d’innocenza.

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SCOPERTA EVASIONE DELL’IVA PER 57 MILIONI DI EURO NEL SETTORE DELL’HI-TECH, LE IMPRESE “CARTIERE” ERANO DEL SALERNITANO

Redazione — Tue, 20 Dec 2022 19:18:41 +0000

Nell’ambito di un’indagine, durata cinque anni, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, l’evasione dell’Iva per oltre 57 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha arrestato tre persone, due in carcere e una ai domiciliari.

anno inoltre eseguito il sequestro preventivo di beni per un totale di circa 57 milioni di euro (riconducibili a 22 persone) e notificato anche l’obbligo di firma ad altri due indagati.

L’indagine ha “permesso di neutralizzare un’organizzazione criminale dedita all’evasione dell’Iva sugli acquisti di elettrodomestici e prodotti hi-tech, effettuati in diversi Paesi europei, quali Olanda, Bulgaria, Cipro, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia”. L’indagine quindi “approderà alla Procura europea, recentemente costituita”.

L’organizzazione “si avvaleva di una vasta filiera di imprese ‘cartiere’ dislocate prevalentemente in provincia di Salerno, che ometteva di versare l’Iva all’erario”. In carcere sono finiti un uomo di Roma, ritenuto dagli investigatori “dominus dell’associazione a delinquere”, e un altro di Atella (Potenza), “suo stretto collaboratore”; ai domiciliari un commercialista di Napoli.

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