Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna. Sono altresì in corso perquisizioni in varie provincie italiane (Milano, Monza Brianza, Brescia, Como, Lecco, Bergamo, Varese, Pavia, Torino, Vercelli, Biella, Alessandria, Parma, Modena, Mantova, Prato, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia), con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “Anti-Terrorismo Pronto Impiego” del Corpo.

Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso nonché macchinette conta soldi. L’operazione scaturisce da una complessa attività investigativa sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con il sinergico apporto del Gruppo di Monza, che ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di disvelare che a Pero, nel milanese, dietro la formale copertura di una società di autonoleggio, era stata costituita una vera e propria “banca occulta” facente capo a tre soggetti italiani ritenuti contigui a organizzazioni mafiose: due stabili referenti di cosche della ‘ndrangheta crotonese (già condannati in via definitiva nelle inchieste “Infinito” e “Aemilia”) e uno organico al clan dei Casalesi. Il sodalizio criminale si avvaleva inoltre del supporto di complici cinesi e albanesi, configurando un’infrastruttura finanziaria transnazionale ad altissima efficienza illecita. In sintesi, secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione offriva un servizio di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso una fitta rete di società cartiere: ricevuti i bonifici di pagamento delle fatture false, gli indagati provvedevano a restituire tramite corrieri – tecnicamente retrocedere – agli imprenditori compiacenti l’equivalente importo in denaro contante, quest’ultimo frutto sia di evasione fiscale sia di narcotraffico. Le provviste bancarie accumulate venivano poi quasi interamente trasferite su conti correnti esteri o investite nell’acquisto di criptovaluta di difficile tracciamento. In questo modo la “banca occulta” offriva alla propria “clientela” (principalmente trafficanti di stupefacenti ed evasori fiscali) tutti i servizi tipici di un istituto finanziario, ma con modalità clandestine tipiche dei sistemi di “underground banking”, che permette di trasferire denaro al di fuori dei canali ufficiali aggirando i presidi antiriciclaggio. Più nel dettaglio, il meccanismo di frode si componeva di un sistema plurifase composto da 4 distinti momenti. La prima fase di raccolta del denaro. La “banca occulta” riceveva contante da due cittadini cinesi, addetti presso la comunità di riferimento a reperire denaro per lo più proveniente da illeciti di natura tributaria, e da un soggetto di origine calabrese che risulta aver consegnato a più riprese, anche avvalendosi di propri “postini”, oltre 5 milioni di euro in contanti derivanti dal traffico di stupefacenti. Quale contropartita del contante consegnato, ai “fornitori di denaro” veniva offerto un corrispondente valore in criptovaluta ovvero venivano effettuati bonifici verso conti situati in Asia, America del Nord (Canada) e America del Sud. La seconda fase di emissione di fatture false. Fase cruciale del meccanismo di frode era la gestione delle cosiddette imprese “cartiere”,ovvero aziende esistenti solo sulla carta intestate a prestanome,con sedi fittizie stabilite prevalentemente in Lombardia e Campania, emittenti fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società compiacenti (per lo più operanti nel settore delle costruzioni edili, della logisticae dei servizi), che potevano così abbattere il proprio reddito. Dopo un certo periodo di tempo, le “cartiere” venivano avviate deliberatamente al fallimento per essere rimpiazzate da altre di nuova costituzione.

La terza fase di retrocessione del contante. A fronte del pagamento mediante bonifico delle fittizie fatturazioni prodotte dalle imprese “cartiere”, l’hub finanziario utilizzava il contante precedentemente raccolto per retrocedere, cioè restituire, alle società utilizzatrici delle fatture false la medesima somma pagata per una prestazione in realtà mai avuta (operazione inesistente), al netto di una commissione che oscillava tra il 2% e il 5% per l’illecito servizio bancario reso. La quarta fase del riciclaggio. Infine, le disponibilità finanziarie accumulate sui conti delle società “cartiere” per il pagamento delle false fatture emesse venivano successivamente trasferite su conti correnti esteri (in Lussemburgo, Lituania e Germania)e da lì ulteriormente indirizzate verso exchange che

provvedevano a inviare la criptovaluta generata verso wallet nella disponibilità dell’associazione criminale. La stessa modalità è stata utilizzata anche per riciclare denaro proveniente da truffe perpetrate attraverso il cd. “phishing”, posto che le indagini finanziarie eseguite hanno disvelato l’accredito sui conti bancari delle società “cartiere” anche di numerosi bonifici di persone che avevano presentato denuncia in quanto, nel tentativo di effettuare investimenti in criptovalute, erano rimates vittime di truffe on line. Al termine delle investigazioni sono state ricostruite false fatturazioni per oltre 110 milioni di euro e individuati trasferimenti verso l’estero per circa 68 milioni di euro.

Il reato di associazione a delinquere contestato è aggravato: dal fine di agevolare le associazioni mafiose ‘ndranghetae Società Foggiana (cd. “Quarta Mafia”), attraverso la destinazione di parte dei proventi illeciti al sostegno di esponenti della ‘ndrangheta detenuti, configurando così un vero e proprio “fondo di solidarietà” mafioso, oltre che attraverso la fornitura di armi e veicoli a soggetti contigui alla Società Foggiana; dal ricorso al “metodo mafioso”, consistito nell’uso sistematico della minaccia e nella protezione “mafiosa” garantita alle attività illecite del sodalizio sul territorio di Pero (MI), anche attraverso la disponibilità di armi e munizioni da utilizzare a tutela dei carichi di contante e stupefacenti movimentati. L’inchiesta ha infine svelato episodi di infedeltà e corruzione. Tra i segnalati figurano un dipendente del Tribunale di Milano che, con la complicità di un avvocato, effettuava accessi abusivi ai sistemi informatici per riferire ai vertici del sodalizio lo sviluppo delle indagini in corso, e un ex appartenente alla Guardia di Finanza, non più in servizio, accusato di aver ottenuto denaro da un indagato di nazionalità cinese in cambio di notizie riservate e promesse di agevolazioni su cartelle esattoriali.

Grazie alla costante sinergia con la Direzione Nazionale Antimafia, l’operazione testimonia l’impegno di questo Ufficio di Procura e della Guardia di Finanza nel colpire la penetrazione silente della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale, realizzata attraverso l’offerta di servizi finanziari illegali gestiti anche mediante l’utilizzo di moderni strumenti fintech. La diffusione del presente comunicato stampa e delle relative immagini è effettuata in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, con particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata e della criminalità economico-finanziaria, ferma restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna.

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Al termine delle operazioni, i Finanzieri hanno proœduto al sequestro dell’autocisterna e degli 8.500 litri di gasolio trasportati privi della prescritta documentazione fiscale di accompagnamento e deferito il responsabile all’Autorità Giudiziaria sottrazione di prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, prevista dal d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise).

Le frodi alle accise arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza. Il prodotto sequestrato, qualora fosse stato immesso sul mercato, avrebbe determinato un’evasione, tra accisa e IVA, di circa 9.000 euro.

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Alle attività hanno concorso Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, attraverso servizi coordinati di controllo del territorio, pattugliamenti appiedati e verifiche nei pressi dei principali esercizi pubblici e luoghi di aggregazione.

Nel complesso sono state identificate e controllate oltre 300 persone, di cui 95 minori, e controllati oltre 100 veicoli. L’attività ha consentito di presidiare le zone interessate dalla movida e di prevenire situazioni potenzialmente idonee a incidere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

Nel corso dei servizi, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Salerno ha deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per l’ipotesi di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici.

A seguire, congiuntamente a personale della Polizia Locale di Salerno, sono state contestate 31 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada nei pressi di esercizi pubblici, nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare comportamenti di guida pericolosi e a garantire la sicurezza della circolazione nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore affluenza.

I servizi si sono svolti regolarmente e non hanno fatto registrare criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di assicurare una fruizione sicura e responsabile dei luoghi della movida e la vivibilità dei centri cittadini.

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Gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, effettuate dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno consentito alla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno – chiamata, a seguito di appello presentato dalla Procura cilentana, a rivalutare i complessivi elementi indiziari raccolti – di riconoscere in capo all’indagato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di ente pubblico e di falso in atto pubblico, posta in essere con altri tre indagati.

In particolare, a carico dell’indagato oggi attinto da misura cautelare, è stato riconosciuto di avere partecipato all’associazione consentendo ad un medico, legato da un vincolo di esclusività con un’azienda sanitaria pubblica, di effettuare interventi chirurgici presso la clinica privata di cui era amministratore, in modo da indurre in errore l’azienda sanitaria che continuava a corrispondere al medico suo dipendente la relativa indennità mensile suppletiva ed in modo da riservarsene illecitamente la professionalità ed il giro di pazienti.

L’attività investigativa, infatti, aveva già consentito di dare esecuzione, nello scorso mese del marzo, a misure cautelari personali nei confronti di due medici che operavano presso la menzionata clinica privata. In quel caso le indagini avevano consentito di acclarare che uno dei due medici sottoposto a misura eseguiva interventi chirurgici presso una clinica privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, nonostante fosse dipendente con caratteri di esclusività di un’azienda ospedaliera pubblica. Il provvedimento cautelare a cui ieri è stata data esecuzione riguarda appunto l’amministratore della società che gestiva la clinica privata ove il medico con il contratto di esclusiva effettuava gli interventi chirurgici.

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Secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe stata individuata un’attività di approvvigionamento e commercializzazione di TLE, parte dei quali rinvenuti e sequestrati all’interno di un box ubicato nel comune di Scafati, per circa 240 chilogrammi di sigarette di varie marche e tipologie ed altri custoditi in ulteriori locali ubicati nello stesso comune e destinati per la successiva distribuzione al dettaglio, prevalentemente nell’area napoletana.

Complessivamente l’attività d’indagine ha consentito il sequestro di circa 500 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse, cosi come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.

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L’operazione è scattata all’esito di una serie di controlli e accertamenti durati diversi giorni e condotti congiuntamente dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore e dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore diretta dal Procuratore Luigi Albero Cannavale, ha visto anche il supporto tecnico e specialistico di Arpa Campania e Ispra.

Nel corso delle verifiche, gli accertamenti tecnici avrebbero fatto emergere diverse criticità. In particolare, ai titolari dell’azienda viene contestata l’ipotesi di scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione, oltre a una gestione non autorizzata di rifiuti.

Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di alcune aree dello stabilimento, di diversi macchinari ritenuti pertinenti alle violazioni contestate e di ingenti quantitativi di rifiuti presenti all’interno del sito. Il provvedimento ha comportato una significativa limitazione dell’attività produttiva dell’azienda.

Il sequestro arriva all’indomani di un analogo provvedimento eseguito a Scafati nei confronti di un’azienda attiva nel settore della carpenteria metallica. Due operazioni che si inseriscono nel più ampio quadro dei controlli messi in campo per la tutela del territorio e, in particolare, del bacino del fiume Sarno.

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