L’indagine rappresenta l’esito di investigazioni condotte dai Carabinieri del N.O.E. di Napoli, iniziate nell’ottobre 2023 e protrattesi per diversi mesi, anche con l’ausilio di attività tecniche (intercettazioni telefoniche e ambientali), video riprese, pedinamenti ed acquisizioni documentali. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa, allo stato, dal GIP nell’ordinanza cautelare, gli indagati avrebbero reiteratamente realizzato condotte di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non – in prevalenza scarti del trattamento dei rifiuti speciali/industriali, rifiuti tessili e frazione indifferenziata di RSU – provenienti da impianti della Provincia di Napoli e Caserta, avvalendosi di società di intermediazione del settore, al fine di conseguire l’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge. Il traffico illecito di rifiuti si sarebbe realizzato seguendo tre flussi diversi: un primo, eseguito attraverso la raccolta dei rifiuti industriali presso l’isola ecologica ed il successivo conferimento nell’impianto pubblico dello STIR di Battipaglia; un secondo effettuato attraverso l’abbandono dei rifiuti in siti anche di particolare pregio naturalistico, alcuni delle quali al di fuori della Campania; un terzo, consistito nell’interramento dei rifiuti in Roccadaspide presso in area di pertinenza di una locale azienda suinicola, con conseguente, imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate.

Le condotte sarebbero state attuate anche grazie alla fittizia classificazione dei rifiuti da parte degli impianti di produzione, con redazione di falsa documentazione indicante operazioni di trasporto e conferimento mai effettuate e false fatturazioni al fine di giustificare il trasporto ed il successivo illecito abbandono degli scarti industriali in siti abusivi. Contestualmente è stata data esecuzione al sequestro disposto dal Gip con la medesima ordinanza avente ad oggetto due impianti coinvolti nel flusso di illecito smaltimento, otto automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti e la complessiva somma di circa 530.000 euro, profitto dei reati di traffico organizzato e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L’applicazione della misura cautelare, giunta dopo i previsti interrogatori preventivi disposti dal Giudice per le indagini preliminari per gli indagati, autisti, organizzatori dei trasporti, intermediari e gestori formali e di fatto delle società responsabili, è finalizzata ad impedire la commissione di ulteriori reati della stessa specie. Il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.

NOMI DI INDAGATI E IMPRESE COMUNICATI DALLA PROCURA DI SALERNO

Indagati ristretti agli arresti domiciliari:

1) MOCCIA Giovanni nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 19.04.1986

2) AGOVINO Salvatore nato a Scafati (SA) il 14.08.1989

3) COPPOLA Domenico nato a Pompei (NA) il 24.02.1964

4) CRESCENZO Gaetano nato a Nocera Inferiore (SA) il 06.04.1982

5) IMPEMBO Giuseppe nato a Salerno il 25.09.1983

6) VERNIERI Ilario nato a Salerno il 07.02.1972

7) COPPOLA Vincenzo, nato a Pagani (SA) il 13.02.1976

8) DE PRISCO Bernardo, nato a Pagani (SA) il 10.04.1963

Obbligo di dimora nei confronti di: 

1) VERNIERI Rosario, nato a Salerno il 23.04.2001

2) FIGARI Giuseppe nato a S. Maria C.V. (CE) il 08.09.1979

3) MOCCIA Franco, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 23.06.1988

4) DE PRISCO Bruno, nato a Nocera Inferiore (SA) il 22.06.1985

Misure reali nei confronti delle società:

1. POLIMEC s.r.l., avente sede in Sarno (SA) in via traversa San Lorenzo snc (Z.I.), legalmente rappresentata da MOCCIA Giovanni, come sopra generalizzato;

2. PEPPOTTO-FER s.r.l., avente sede legale in Isernia e sede operativa in Villa Literno (CE) alla via Don Salvatore Vitale snc, legalmente rappresentata da FIGARI Giuseppe, come sopra generalizzato;

3. CRD s.r.I., avente sede legale a Pagani (SA) in via Traversa San Rocco nr. 64 e sede operativa a Pagani (SA) in via Padre Vincenzo Sorrentino nr. 40, legalmente rappresentata da DE PRISCO Bruno e di fatto amministrata da DE PRISCO Bernardo, come sopra generalizzati;

4. MOCCIAFER s.r.I., avente sede legale ed operativa in San Giuseppe Vesuviano (NA), in via Beneficio nr.2, legalmente rappresentata da MOCCIA Franco, come sopra generalizzato.

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Numerose le perquisizioni eseguite per assicurare li prezzo o il profitto dei vari reati contestati, quantificato nel sequestro preventivo, nella forma diretta o per equivalente, di somme di denaro per circa € 100.000,00.
Sula base degli indizi raccolti – e ferma restando al presunzione d’innocenza fino a
condanna definitiva. emergerebbe che ruolo centrale nell’attività criminosa avrebbe avuto il salese TERRUZZI Luigi, che avrebbe svolto le attività contestate anche nel periodo in cui era detenuto presso al Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza. Lo stesso, sempre sula base degli indizi raccolti e da verificare ni sede dibattimentale, avrebbe goduto della complicità dei suoi familiari e sodali TERRUZZI Christian, GINNETTI Michelina e TERRUZZI Giusimaria oltre che dell’apporto del sodale PALADINO Pietro, tutti originari di Sala Consilina. Secondo le investigazioni svolte – il cui contenuto, come detto, è da verificare nei vari gradi di giudizio – l’organizzazione criminale in esame avrebbe avuto al finalità di commettere una serie di delitti, quali:
– l’acquisto – svolto prevalentemente da PALADINO Pietro – e al successiva vendita c /cessione a terzi di sostanze stupefacenti, attraverso una ramificata rete di spacciatori, tra cui CHIRICHELLA Toni. In proposito è da evidenziare che nel corso dele indagini, si è proceduto al sequestro di Kg. 2,100 di sostanza stupefacente, del tipo hashish,
suddivisa in ventuno “panetti”, minuziosamente occultata ni un ambiente impervio di campagna,
– al corruzione del Pubblico Ufficiale, CAMPANELIA Raffaele, agente dela Polizia Penitenziaria, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Istituto Circondariale di Potenza, finalizzata all’ottenimento di illeciti favori da parte dell’Agente in ambito carcerario, in cambio di beni ed utilità a lui consegnati;
– la costituzione e l’attribuzione a terzi consociati e/o meri amministratori formali di numerose società e/o rapporti finanziari, al di eludere el disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Tali imprese, cioè, erano state intestate a prestanome vari rimanendo al gestione reale delle imprese ai componenti
della famiglia TERRUZZI, che, per via dei precedenti di polizia e delle condanne riportate, erano soggetti a ad essere sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale.
– al commissione di numerose truffe aggravate ai danni dell’I.N.P.S., poste in essere per mezzo delle prefate società, attraverso el quali venivano eseguite fittizie assunzioni di lavoratori. Le indagini avrebbero permesso di appurare come in numerose circostanze gli “assunti” erano addirittura soggetti sottoposti al regime carcerario, o loro prossimi
congiunti, nonché familiari e conoscenti, ai quali il citato Ente previdenziale ha, nel tempo, corrisposto tutta una serie di indennità/prebende in realtà non dovute, con conseguente realizzazione di illeciti profitti.
Si deve nuovamente precisare che li procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con al conseguenza che per tutti gli indagati vige li principio di presunzione di innocenza, fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.

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Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna sono originate dalle denunce di alcune vittime che avevano riscontrato plurimi addebiti su propri conti corrente a seguito della ricezione di messaggi apparentemente provenienti dalle banche di appartenenza.

Accurate investigazioni permettevano di ricostruire la tecnica criminale utilizzata: segnatamente, in primo luogo, la vittima riceveva un sms contenente un link il quale conduceva una pagina del tutto simile all’interfaccia grafica di accesso al servizio di home banking nella quale era richiesto l’inserimento delle proprie credenziali. Completato tale passaggio, la vittima veniva poi ricontattata da un’utenza, anch’essa apparentemente riconducibile a quella realmente utilizzata dell’istituto di credito (ciò è possibile attraverso chiamate generate dalla rete internet c.d. VOIP), e le veniva richiesto di fornire l’OTP (one time password) generato dall’applicazione istallata sul proprio telefono; fornito anche tale ulteriore dato, il frodato veniva invitato a disinstallare la propria applicazione, così consentendo ai truffatori il c.d. enrollement di un nuovo dispositivo, ovvero l’associazione dell’app al telefono nella disponibilità del reo. A questo punto, ottenuto l’accesso all’Home Banking della vittima tramite i dati dalla stessa forniti e disponendo dell’applicazione fornita dalla Banca, i malviventi procedevano ad effettuare i bonifici in uscita verso i propri conti corrente.

Le indagini sui fatti descritti consentivano di delineare un grave quadro indiziario a carico dei soggetti di seguito indicati.

1. RASOLA Gino, nato a Potenza il 19.03.1971;

2. SERGIANO Eliseba, nata a Potenza il 17.03.1981;

3. GUARNIERI Daniele, nato a Battipaglia (SA) il 16.06.1981 ai quali è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché

4. IANNIELLO Francesco, nato a Venosa (PZ) il 28.01.1982;

5. GIALLORENZO Annamaria, nata a Eboli (SA) il 03.01.1996 a cui è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione dinnanzi alla P.G.

I provvedimenti cautelari, ovviamente, sono suscettibili di impugnazione innanzi al Tribunale per il riesame.

La richiesta veniva invece rigettata nei confronti di altri 11 indagati per mancanza di gravità indiziaria.

Contro il provvedimento del giudice è stato proposto appello.

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L’indagine trae origine da una denuncia sporta, nel 2018, da un imprenditore operante nel settore  conserviero che riferiva di aver ricevuto da una persona terza, per conto della Curatela Fallimentare, la richiesta di una considerevole somma di denaro al fine di non ostacolare, attraverso la presentazione di ricorsi ovvero ricorrendo ad altre condotte ostruzionistiche, la positiva conclusione di una contestuale procedura esecutiva parallela a quella in corso in ambito fallimentare.

A tale vicenda faceva seguito una seconda denuncia presentata da altro imprenditore insolvente il quale riferiva, in particolare, di un tentativo da parte del curatore, F.G. – che agiva in concorso con altro commercialista, D.G. e con l’avvocato S.F. – di una richiesta di denaro ammontante, in un primo momento, a 30mila euro, poi lievitata fino a 100mila euro (“pagare moneta, vedere cammello”), per mitigare in favore del predetto imprenditore il contenuto della relazione presentata dal citato curatore ai sensi dell’art. 33 della Legge Fallimentare.

I fatti oggetto delle imputazioni, come evidenziato in più passaggi dell’ordinanza cautelare oggi eseguita, hanno poi trovato significativi riscontri probatori negli ulteriori accertamenti eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno, nel corso delle indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica.

Sulla base della confermata ipotesi accusatoria originaria, sostenuta da una rilevante mole di elementi e dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori, il G.I.P. ha ritenuto – con riferimento al delitto di tentata concussione – la sussistenza di un consistente quadro indiziario a carico del curatore fallimentare, F.G., quale Pubblico Ufficiale, e dagli altri due soggetti con lui concorrenti, D.G. e S.F., tutti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in un quadro di pressanti ed attuali esigenze cautelari, ritenute tali da giustificare l’adozione delle misure cautelari oggi eseguite, anche in considerazione della spregiudicatezza mostrata dai tre citati professionisti nell’asservire ai propri interessi il delicato compito rappresentato dallo svolgimento – da parte di uno di essi – delle funzioni di curatore fallimentare, attraverso la richiesta di dazioni di denaro accompagnata dall’esplicita prospettazione in caso di diniego – di conseguenze gravemente pregiudizievoli.

Analoghe responsabilità sono emerse a carico di altri soggetti – tra cui anche un commercialista salernitano – nei riguardi dei quali, tuttavia, il G.I.P. allo stato non ha disposto alcuna misura cautelare e per le cui posizioni sono attualmente in corso accertamenti.

L’eseguita attività testimonia il costante impegno profuso da questa Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza a tutela non solo dei cittadini ma anche degli imprenditori già versanti in situazioni di grave difficoltà in ragione dell’attuale situazione economica, affinché gli stessi possano sempre riscontrare efficacia, efficienza e trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione.

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L’indagine, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA, si è focalizzata su una serie di soggetti che hanno posto in essere, nell’arco di almeno quattro anni, molteplici e rilevanti movimentazioni finanziarie finalizzate a far confluire su conti correnti postali o carte Postepay ingenti somme di denaro, che poi venivano prelevate in contanti da soggetti appositamente incaricati e remunerati.

Il sistema si fondava sull’utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di attività investigative di altre Autorità Giudiziarie che, nel tempo, hanno tratto in arresto numerosi soggetti.

I significativi flussi finanziari ricostruiti dai finanzieri hanno trovato la loro origine in fatture false emesse e utilizzate da ben 51 società di comodo, operanti in vari settori di attività (tra cui la commercializzazione di prodotti petroliferi, di imballaggi e di pezzi di ricambio per auto) sia italiane (con sedi nelle province di Napoli, Roma e Salerno) che di diritto ungherese.

Le indagini hanno consentito di identificare 11 soggetti, oggi attinti dalla misura della custodia cautelare in carcere, i quali gestivano le società, i conti correnti e coordinavano la rete degli “spicciatori” (52 soggetti di cui 37 destinatari delle misure degli arresti domiciliari e 15 dell’obbligo di presentazione alla P.G.).

Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55.000 euro al giorno) venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso Clan.

Le operazioni di p.g. sono state effettuate da circa 200 militari della Guardia di Finanza appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma e ai Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno

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