SOLDI SPORCHI Archivi - TVOGGI Salerno https://www.tvoggisalerno.it/tag/soldi-sporchi/ TVOGGI Salerno Sun, 24 May 2020 07:18:15 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://www.tvoggisalerno.it/wp-content/uploads/2015/04/tvoggi_logo-150x150.png SOLDI SPORCHI Archivi - TVOGGI Salerno https://www.tvoggisalerno.it/tag/soldi-sporchi/ 32 32 SOLDI “SPORCHI” IN GRAN BRETAGNA ED EMIRATI ARABI, ARRESTI E PERQUSIZIONI ANCHE NEL SALERNITANO https://www.tvoggisalerno.it/soldi-sporchi-in-gran-bretagna-ed-emirati-arabi-arresti-e-perqusizioni-anche-nel-salernitano/ Fri, 22 May 2020 18:15:48 +0000 https://www.tvoggisalerno.it/?p=100613 La Guardia di finanza sta perquisendo 10 imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi. Indagati per associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. Una serie di blitz sono in corso proprio a Livorno, a Firenze, Pisa, Cecina, Follonica (Gosseto) e nel salernitano. Con sviluppi su […]

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]]> La Guardia di finanza sta perquisendo 10 imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi. Indagati per associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. Una serie di blitz sono in corso proprio a Livorno, a Firenze, Pisa, Cecina, Follonica (Gosseto) e nel salernitano. Con sviluppi su imprese di diritto anglosassone. I criminali, che trasferivano soldi ‘sporchi’ in una banca degli Emirati Arabi Uniti, hanno infatti danneggiato 53 loro vittime tra piccoli imprenditori e cittadini onesti alla ricerca di liquidità. Interessandosi quindi in modo illecito a beni e valori per 150 milioni di euro.

Sequestrata al capo dell’organizzazione una villa milionaria a Livorno e 4 auto da 60mila euro l’una. Per due indagati scatta il carcere, per altrettanti i domiciliari, altri sei sono a piede libero. L’organizzazione operava in Toscana e in altre 8 regioni italiane. Da Alessandria a Sarzana (Spezia), da Pavia a Venezia, da Carpi (Modena) ad Assisi (Perugia), fino a Pozzuoli nel napoletano e Altamura nel barese nonché a Londra.

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