“trasferimento fraudolento di valori” Archivi - TVOGGI Salerno

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, SGOMINATA ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FIAMME GIALLE. 28 PERSONE COINVOLTE

Redazione — Wed, 05 Mar 2025 07:28:26 +0000

Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali ed un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 28 soggetti (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività professionali), procedendo contestualmente a cautelare beni e valori per un importo superiore ad 1,4 milioni di euro.
Ai predetti vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, oltre ad illeciti in materia di contrasto all’immigrazione clandestina.

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SIGILLI AL REGNO DELLA RISTORAZIONE, DIECI PERSONE NEI GUAI –

Redazione — Thu, 01 Feb 2024 12:20:10 +0000

Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11 attività commerciali. In particolare, il G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico ZENO, Vincenzo BOVE, Massimo SILEO, Carmine DEL REGNO, Vincenzo CASCIELLO e Antonio LIBRETTI, la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di Mariarosaria D’AURIA, Michelina DEL BASSO, Elisabetta DEL REGNO e Donato PASQUALUCCI, quest’ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per la durata di un anno, nonché una serie di misure cautelari patrimoniali di notevole rilevanza, come da nota allegata.
Ai predetti indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, favoreggiamento personale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato e violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia.
In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Domenico ZENO, Vincenzo BOVE, Massimo SILEO e Carmine DEL REGNO, con il qualificato apporto dei commercialisti Antonio LIBRETTI e Donato PASQUALUCCI, avrebbero intestato fittiziamente a soggetti terzi compiacenti undici attività commerciali operanti nei settori della ristorazione, dei bar e dei supermercati, alcune delle quali site in quartieri storici e di pregio della capitale e del capoluogo salernitano, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali nonché agevolare la commissione del reato di riciclaggio.
Secondo l’ipotesi accusatoria gli indagati avrebbero posto in essere un collaudato modus operandi finalizzato a occultare la reale proprietà di fiorenti attività economiche con il duplice scopo di sottrarsi alla possibile aggressione giudiziaria e di continuare a realizzare ingenti guadagni.
Si evidenzia che il richiamato provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione d’innocenza.

Indagati destinatari della misura cautelare personale e reale
1. ZENO Domenico, detto Mimmo, nato a Resina (NA) il 29.07.1953
2. BOVE Vincenzo, nato a Salerno il 07.08.1967
3. SILEO Massimo, nato a Salerno il 20.01.1964
4. DEL REGNO Calmine, nato a Salerno il 19.07.1966
5. CASCIELLO Vincenzo, nato a Laurino (SA) il 05.11.1951
6. D’AURIA Mariarosaria, detta Mariella, nata a Salerno il 19.02.1970

Indagati destinatari della misura cautelare personale
7. LIBRETTI Antonio, nato a Polla (SA) il 27.07.1983
8. DEL BASSO Michelina, nata Battipaglia (SA) il 19.11.1955
9. DEL REGNO Elisabetta, nata Salerno il 07.06.1992 10. PASQUALUCCI Donato, nato ad Auletta (SA) il 07.10.1961

Societa’ coinvolte
SALERNO S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Salerno, Via Roma n. 51
BS&Z S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Roma, Via Nomentana n. 491 REFRA S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE ” sito in Roma, Piazza S. Eustachio n. 50
DS S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE al Corso” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 165, e dell’attività di gastronomia ad insegna “Gustoso ” Sita in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 169
PA.CO. S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Gli Impastati” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 176
FILIPPO E ‘O PANARO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Porca Vacca ” sito in Salerno,
Via Settimio Mobilio n. 180, del Ristorante “Porca Vacca 2” sito in Casoria (NA), Parco Commerciale Multibit, Via Circumvallazione Esterna A/2
NON TI PAGO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Non ti pago ” sito in Salerno, Via Eduardo De Filippo n. 74
CORSO B S.r.l.s. e MEGA S.r.l.s., quest’ultima proprietaria dell’attività commerciale “11 Pastificio ” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
PORCA VACCA S.r.l., proprietaria del Ristorante “Osteria di Porca Vacca” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
MEDA CARNI di DEL REGNO Carmine & C. S.a.s., in liquidazione giudiziale, già con sede in Salerno, via San Leonardo n. 52/A

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RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, TRE PERSONE NEI GUAI

Redazione — Wed, 09 Nov 2022 11:02:53 +0000

Nella giornata di ieri, su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di 3 soggetti, ritenuti responsabili dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’intervento dei Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania è scaturito, in particolare, dagli esiti di indagini pregresse, avviate nell’anno 2021, sulla base di alcune segnalazioni di operazioni sospette, inerenti al rilevamento di movimentazioni anomale di capitali da parte di uno degli indagati, un imprenditore cilentano, a carico del quale gravava un debito con il Fisco di oltre un milione di euro. Nel corso degli approfondimenti, i militari hanno successivamente scoperto una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente realizzate dall’uomo che, con l’aiuto di due familiari, avrebbe effettuato numerosi trasferimenti di denaro (a mezzo assegni, bonifici, ricariche di carte prepagate, depositi di contanti provenienti dallo smobilizzo di titoli), finalizzati a “svuotare” i propri conti correnti, in modo da scongiurare o comunque ostacolare eventuali azioni di recupero crediti da parte dell’Erario. Dall’analisi dei rapporti finanziari riconducibili all’imprenditore, le Fiamme Gialle hanno peraltro appurato che era prassi consolidata l’emissione da parte della coniuge, al medesimo scopo, di assegni circolari per decine o addirittura centinaia di migliaia di euro, risultati poi non essere stati mai incassati dai beneficiari. Ciò, con l’istantaneo effetto di “svuotare” apparentemente le disponibilità del correntista, che di fatto venivano invece “congelate” e preservate, appunto, da potenziali provvedimenti di riscossione coattiva. Per garantire il recupero delle somme indebitamente percepite, il G.I.P. del Tribunale alla sede, su richiesta di questa Procura, ha quindi disposto nei confronti degli indagati il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e/o per equivalente, di beni mobili, immobili e risorse finanziarie, per un ammontare complessivo di oltre tre milioni di euro

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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, SEQUESTRO DI BENI PER DIVERSE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Redazione — Thu, 31 Oct 2019 12:45:26 +0000

Stamane, il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione al decreto di Sequestro Preventivo in via d’urgenza emesso dalla Procura del Tribunale di Salerno nei confronti dei legali rappresentanti di società operanti nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri, ritenuti gravemente indiziati del reato di trasferimento fraudolento di valori continuato di cui all’art. 512 bis c.p. e di cui all’art. 8 dl.gs 74/00.
Il nuovo provvedimento cautelare eseguito ha riguardato i beni strumentali delle seguenti associazioni di volontariato:

“Nuova Croce Azzurra Città di Agropoli” con sede legale in Agropoli (SA);
“Nuova Croce Azzurra Città di Capaccio” con sede legale in Capaccio Paestum (SA);
“SOS Soccorso” con sede legale in Agropoli (SA) con sede legale in Capaccio Paestum (SA);
“Agenzia Funebre Squecco S.r.l.s.” con sede legale in Capaccio Paestum (SA);
“Nuova Funeral Home S.r.l.s.” in liquidazione con sede in Acerno (SA);
“Adriatica S.r.l.s.” con sede legale in Pompei (NA).

Sono stati sequestrati veicoli, conti correnti e beni strumentali utilizzati dalle associazioni per appalti/affldamenti in convenzione con l’A.S.L. di Salerno attribuiti a società e associazioni terze, ma di fatto riconducibili al principale indiziato già condannato per reati di criminalità organizzata e gravato da misura di prevenzione patrimoniale, sono state eseguite perquisizioni domiciliari, presso private abitazioni e le sedi delle società.

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MERCATO SAN SEVERINO, PARCHEGGI IN ROSA PER MAMME E DONNE IN GRAVIDANZA

Monica Di Mauro — Mon, 16 Sep 2019 12:57:20 +0000

L’iniziativa denominata “Parcheggi rosa”, avviata lo scorso anno promossa dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Mercato S. Severino, è estesa alle donne in gravidanza ed alle mamme non residenti ma lavoratrici nel territorio comunale.
“Si tratta” – precisa l’assessore alle politiche sociali Giuseppe Albano – “di un progetto che prevede l’istituzione di parcheggi di cortesia, con lo scopo di facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e delle mamme di bimbi fino ad un anno di età, creando appositi stalli di sosta riservati. Un progetto che riguarda le politiche di sostegno alla famiglia, per il miglioramento della qualità della vita e la tutela delle fasce deboli.”
“La Polizia Locale” – prosegue – ha il compito di individuare gli spazi in cui collocare gli stalli del parcheggio rosa, in siti del centro abitato ed in prossimità di strutture servizio da destinare alle neomamme ed alle donne in gravidanza. Il pass che autorizza l’uso, rilasciato dall’ufficio politiche sociali previa presentazione di documentazione che attesti la condizione di gravidanza o di mamma, dura fino al giorno del primo compleanno del neonato e deve essere esposto ben visibile sul parabrezza. Sempre con autocertificazione recante nome, cognome e data di nascita del figlio, il pass potrà essere richiesto anche dopo la nascita, coincidendo sempre la scadenza con il compimento del primo compleanno. Oltre alla data di scadenza, saranno indicati il modello del veicolo ed il numero di targa”.“E’ una manifestazione altamente simbolica” – chiude il sindaco Antonio Somma –“di attenzione e di sensibilità nei confronti dei bisogni dei nostri nuclei familiari, riconoscendo la natalità come valore sociale. Un progetto che si basa esclusivamente sul senso civico e di responsabilità dei cittadini e degli automobilisti poiché il vigente codice della strada non contempla la possibilità di riservare posti auto a favore di queste categorie, né prescrive la facoltà di sanzionare l’occupazione indebita”.

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ESTORSIONE E USURA, SGOMINATO CLAN NELL’AGRO NOCERINO – SARNESE

Redazione — Thu, 15 Dec 2016 07:45:24 +0000

Dalle prime ore della mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell’agro nocerino – sarnese.

Oltre cento militari, con l’ausilio di unità cinofile e il supporto aereo di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari – emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “estorsione”, “usura”, lesioni personali” e “trasferimento fraudolento di valori”, tutti aggravati dal metodo mafioso ovvero dalle finalità di agevolare sodalizi di tipo mafioso.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.15 odierne presso la Procura della Repubblica di Salerno.

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