Truffa INPS Archivi - TVOGGI Salerno

PROPRIETARI DI VILLE, AUTO E MOTO Dl GROSSA CILINDRATA, MA PER QUANTO DICHIARATO ALL’INPS GLI SPETTAVA IL REDDITO Dl CITTADINANZA. IN 48 NEI GUAI

Redazione — Fri, 18 Dec 2020 12:00:07 +0000

Nel corso dell’anno, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di controlli in materia di indebita percezione del “reddito di cittadinanza”, con lo scambio informativo ed in stretta sinergia con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, denunciando quasi 50 beneficiari per irregolarità riscontrate nelle loro istanze.
Gli accertamenti, svolti dalle Fiamme Gialle delle Compagnie di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati con il coordinamento di questa Procura della Repubblica, hanno riguardato la posizione di quei percettori che, dopo una prima scrematura, avevano evidenziato segnali di anomalie in merito alle situazioni reddituali comunicate all’INPS, competente all’erogazione del beneficio.
Nel procedere al successivo confronto delle certificazioni prodotte con le informazioni acquisite attraverso le banche dati in uso al Corpo, i militari hanno in effetti accertato notevoli discrepanze, constatando che 48 soggetti, tutti dell’Agro nocerino-sarnese, non avevano dichiarato il possesso di beni, liquidità e fonti di reddito che, ove note, non avrebbero consentito l’accoglimento delle loro domande.
Si passa da chi aveva dichiarato di dover pagare il canone di affitto dell’appartamento, quando in realtà succedeva l’esatto contrario (essendo il proprietario che riscuoteva il canone), a chi aveva “dimenticato” di segnalare l’acquisto di auto e moto di grossa cilindrata o le cospicue rendite finanziarie maturate.
Ma ciò che più salta all’occhio è, in un paio di circostanze, l’omessa dichiarazione della proprietà di abitazioni (diverse dalla prima casa) del valore di circa 300 mila euro. Anche l’esame dei conti di gioco ha fatto emergere che cinque degli indagati hanno messo insieme, complessivamente, 200.000 euro di vincite online, delle quali non c’è traccia nelle dichiarazioni presentate.
Non poteva mancare, infine, chi riceveva il sussidio ed è stato scoperto a lavorare “in nero” nella ditta di un parente o chi, di fatto, non era residente in Italia da almeno due anni continuativi (il requisito di permanenza minimo), tant’è che era ormai iscritto all’AIRE (il Registro degli Italiani Residenti all’Estero), essendosi trasferito in maniera stabile fuori dal Paese da più di dodici mesi.
I responsabili, segnalati all ‘INPS per la revoca immediata del contributo, sono stati pure denunciati a piede libero per l’ipotesi di reato prevista dalla legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza, nel caso di chi ha illecitamente goduto dello specifico aiuto, delitto per cui rischiano adesso la reclusione fino a sei anni.
Sono già in corso le operazioni di sequestro e recupero delle somme illegalmente intascate, in tutto pari ad oltre
330 mila euro.

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PERCEPISCE LA PENSIONE DEL FIGLIO DECEDUTO DA UN ANNO. DENUNCIATO PER TRUFFA ALL’INPS

Redazione — Fri, 28 Jun 2019 16:58:06 +0000

L’attività di servizio, svolta dalla dipendente Compagnia di Castellammare di Stabia, è relativa all’individuazione di una truffa ai danni dell’I.N.P.S. perpetrata da un genitore che, nonostante la morte del figlio invalido di Pagani, per oltre un anno ha continuato a percepire la pensione di quest’ultimo. La somma sottratta alle casse dell’Erario è di oltre 10.000 euro. I militari stanno eseguendo anche accertamenti per verificare come il giovane paganese sia stato tumulato nel cimitero comunale senza le necessarie certificazioni.

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GLI ALTRI NUMERI DELLA TRUFFA ALL’INPS –

Monica Di Mauro — Sat, 23 Mar 2019 14:25:34 +0000

E’ partita proprio dai controlli sugli studi di consulenza di Pagani, già coinvolto nell’inchiesta Mastrolindo, la scoperta del meccanismo truffaldino portato alla luce dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Anche in quel caso a pagarne le spese l’Inps e una marea di indagati coinvolti a vario titolo. Gianluca Santilli il commercialista finito ieri ai domiciliari aveva patteggiato la pena nella prima inchiesta in cui fu solo sfiorato: l’indagine che ha visto al lavoro il pm Roberto Lenza è scaturita proprio da una serie di anomalie nel pagamento degli arretrati. Da Santilli e dal collega di

Benevento Massaro i carabinieri e la procura hanno seguito il percorso arrivando ai vertici di Federaziende nazionale e dell’Ebin un ente bilaterale , ai quali i due consulenti iscrivevano le aziende. 84 quelle coinvolte nell’indagine che ha messo in luce l’incasso di due milioni di euro di fondi non dovuti. Una prima somma indebitamente percepita, pari ad oltre 680mila euro è stata utilizzata per pagare i contribuiti ai lavoratori e per estinguere debiti tributari, mentre 1 milione e 424mila euro è stato devoluto alle due associazioni. Sono 81 gli indagati.

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TRUFFA ALL’INPS ED ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, IN MANETTE DUE SALERNITANI

Redazione — Fri, 22 Mar 2019 08:48:31 +0000

All’alba di stamane, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari sia personali che reali emessa dalla locale Procura nei confronti di due salernitani. I due sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dell’Agenzia delle Entrate.

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TRUFFE MILIONARIE ALL’INPS ED ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ARRESTI E SEQUESTRI

Redazione — Thu, 20 Sep 2018 11:31:05 +0000

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP di Nocera Inferiore, 6 soggetti tutti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dell’Agenzia delle Entrate nonché di emissione ed utilizzazione di fatture per prestazioni inesistenti.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi all’esito di articolata attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica e condotta dai militari dell’Arma in servizio presso la Polizia Giudiziaria in sede.

L’articolata attività investigativa, avviata nel corso del 2016, ha consentito di:

accertare l’esistenza di un sodalizio criminale composto da commercialisti ed imprenditori/faccendieri che, attraverso false assunzioni nonché la costituzione di società fittizie che emettevano documentazioni contabili per prestazioni mai eseguite, consentiva ad imprenditori compiacenti di beneficiare, dietro il pagamento di una provvigione percentuale, di indebite erogazioni previdenziali da parte dell’INPS e di crediti di imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate;
individuare la base operativa del sodalizio, tracciandone l’organigramma e individuando il ruolo ricoperto da ciascuno dei sodali legati tra loro dal vincolo associativo;
comprovare l’avenuta indebita percezione di indennità previdenziali per complessivi 2 milioni di Euro circa;
documentare l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti che poi consentivano ai portatori di beneficiare di crediti di imposta, per un ammontare complessivo pari a circa 20 milioni di euro.

Il brillante risultato operativo è stato ulteriormente valorizzato, come da prassi ormai consolidata nel corso di azione di questa Procura, dal grande lavoro svolto sul fronte degli accertamenti patrimoniali che hanno consentito di far piena luce sulla redditività dei traffici posti in essere dal gruppo.

Sotto questo profilo, il risultato operativo appare di ragguardevole rilievo in considerazione del fatto che 45 indagati sono stati raggiunti da misure cautelari reali di sequestro preventivo per equivalente, aventi ad oggetto conti correnti, beni immobili e titoli di credito per complessivi 7 milioni di euro.

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FRODI AL FISCO E TRUFFE, 7 ARRESTI. PERQUISIZIONI ANCHE A SALERNO

Redazione — Tue, 17 Apr 2018 14:33:52 +0000

La Guardia di Finanza di Parma ha sgominato un’organizzazione attiva in frodi fiscali e truffe ai danni dello Stato, fatte attraverso un illecito utilizzo di ammortizzatori sociali. Oltre 100 finanzieri stanno eseguendo, nella provincia emiliana e in altre del territorio nazionale, sette ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Gip di Parma, nei confronti di imprenditori e professionisti, oltre a numerose perquisizioni in luoghi riconducibili ad altri 26 indagati. Perquisizioni anche a Napoli e Salerno. La truffa all’Inps sarebbe stata fatta mettendo in malattia i propri dipendenti, regolarmente al lavoro, o dichiarando l’impiego del contratto di solidarietà fra gli stessi lavoratori. Il tutto senza che gran parte degli impiegati sapesse nulla, visto che in mano ricevevano una busta paga forfettaria con le ore effettivamente lavorate mentre agli enti di controllo, Inps in primis, arrivavano i documenti che attestavano l’impiego degli ammortizzatori sociali.
Nel giro di un paio d’anni la truffa avrebbe fruttato oltre 2.600.000 euro. In carcere è finito un imprenditore di origini campane, titolare di un’azienda di Fidenza operante nel settore della impiantistica industriale. Altre sei persone sono invece ai domiciliari e tra questi cinque sono commercialisti o consulenti del lavoro, residenti nel napoletano ma operanti sempre nel territorio parmense.

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TRUFFA ALL’INPS, DUE ARRESTI E 31 INDAGATI

Redazione — Tue, 11 Jul 2017 17:10:52 +0000

Una truffa ai danni dell’Inps scoperta dalla Guardia di Finanza di Salerno ha portato a due arresti e 31 indagati. I finanzieri, su disposizione della Procura di Salerno, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sei perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti operanti nel Salernitano ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver fornito e utilizzato false certificazioni attestanti fittizi rapporti lavorativi con aziende agricole compiacenti a cittadini stranieri, con lo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e, per i cittadini italiani, di beneficiare di indennità non spettanti. Tra i destinatari del provvedimento, oltre all’ideatore dell’organizzazione, un cittadino di Montecorvino Pugliano titolare del centro di assistenza fiscale, anche la sua compagna nonché segretaria, e quattro italiani accusati di indebite erogazioni previdenziali e assistenziali dall’Inps. Le condotte degli indagati sono state accertate attraverso una meticolosa attività di analisi della copiosa documentazione acquisita presso il Caf di Montecorvino Rovella nonché in alcune aziende agricole dell’Agro nocerino – sarnese e della Piana del Sele. I 31 indagati coinvolti nell’indagine sono residenti nei comuni di Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Mercato San Severino, Eboli, Pontecagnano Faiano e Serino (Avellino). Le fittizie attestazioni di assunzione consentivano – secondo l’accusa – di trarre in inganno gli uffici preposti e quindi di ottenere, dietro pagamento di un compenso in denaro, per i soggetti extracomunitari, il rinnovo indebito del permesso di soggiorno e, per i cittadini italiani, l’indebita percezione per il rilascio di indennità di disoccupazione, malattia, o maternità. Le ipotesi di reato contestate sono quella di truffa ai danni dello Stato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contraffazione di documenti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e falso per induzione in atto pubblico.

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FINTO CIECO OTTIENE INDENNITA’ E SI FA ASSUMERE. TRUFFA INPS PER 300MILA EURO –

Redazione — Thu, 18 Feb 2016 14:46:10 +0000

Un finto cieco di Nocera Inferiore scoperto dalla Guardia di Finanza a Piacenza. Si tratta di un 49enne che tra pensione, indennità di accompagnamento e stipendi ha intascato quasi 300 mila euro. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Giuseppe Cacciapuoti, e condotte dai finanzieri della locale sezione di Polizia giudiziaria con il Nucleo di Polizia Tributaria di Piacenza, hanno consentito di scoprire la truffa. Il 49enne era riuscito a farsi riconoscere la condizione di
cieco parziale prima e totale dopo, ottenendo dall’Inps l’erogazione di una indennità speciale dal 2001 al 2012 e un assegno di accompagnamento dal 2012 per oltre 72mila euro. Era riuscito ad accedere ad un corso per centralinisti non vedenti, conseguendo la qualifica professionale ed ottenendo l’iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici non vedenti. Nel 2004 era
stato assunto come centralinista non vedente negli uffici di Piacenza della Regione, percependo 235 mila euro.

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PRECARI SICILIANI ASSUNTI SENZA SAPERLO IN DITTE SALERNITANE

Redazione — Wed, 17 Feb 2016 11:37:56 +0000

Contratti di lavoro a nome di precari siciliani assunti da ditte con sedi in mezza Italia, da Caserta a Cologno Monzese (Mi), da Casaluce (Ce) a Salerno, da Treviso a Taranto. Solo che i lavoratori sarebbero stati ignari di tutto, ritrovandosi d’improvviso con stipendi mai ricevuti, con tasse da pagare e con l’incubo di perdere il sussidio perché inseriti in uno speciale bacino, cosiddetto degli “ex Pip”, dal quale rischiano l’espulsione proprio perché risultano assunti, molti a tempo pieno. Una maxi truffa scoperta quasi per caso in Sicilia e dai contorni ancora tutti da chiarire. L’Inps e il Dipartimento lavoro della Regione hanno presentato denunce alla magistratura, il governatore Rosario Crocetta, appresa la notizia, ha disposto un’inchiesta amministrativa e ha ordinato di raccogliere le carte in un dossier che trasmetterà alla procura di Palermo. Tra i precari circola voce che dietro alla truffa ci sarebbero alcuni sindacati autonomi che avrebbero fornito i dati sensibili dei lavoratori a decine di imprese in raccordo con alcuni patronati; tra gli scopi quello di stampare false buste paga per accedere a finanziamenti e prestiti da società finanziarie. Ma è solo una delle tante ipotesi. Le “assunzioni fantasma” riguardano in questa fase circa 150 precari “ex Pip”, che ricevono il sussidio pubblico di 830 euro al mese dalla Regione siciliana attraverso l’Inps: negli archivi informatici dell’Istituto di previdenza molti risultano inquadrati da almeno un anno con contratti a tempo pieno. “Io sarei assunto a Bologna, ma non mi sono mai mosso da Palermo: il mio badge dimostra che ho lavorato qui e certo non mi posso sdoppiare”, dice uno dei precari. Una vicenda intricata esplosa dopo che una donna, consultando il proprio profilo Inps, ha scoperto di essere assunta in una ditta campana. Gli uffici dell’Istituto stanno cercando di capirne di più. Intanto d’accordo col dipartimento Lavoro ha bloccato l’erogazione dei sussidi e gli elenchi dei precari coinvolti saranno pubblicati sul sito della Regione: per sbloccare il sussidio il precario dovrà dimostrare di avere presentato denuncia all’autorità giudiziaria. Nella vicenda, secondo le prime valutazioni dell’Inps, sarebbero coinvolti alcuni patronati che avrebbero presentato anche richieste di disoccupazione per conto dei lavoratori. “I precari sono stati truffati, bisogna fare subito chiarezza su questa squallida vicenda”, dice il deputato regionale di Fi Vincenzo Figuccia, che sta seguendo il caso. “Ho guadagnato 1.300 euro al mese, per un lavoro da impiegata in una ditta della provincia di Cesena con un contratto della durata di 51 settimane. Solo che io non ho mai firmato quel contratto, non conosco quell’azienda, non ho visto neppure un euro, ora rischio di perdere il sussidio: sono sconvolta e disperata”. Per Crocetta “questa storia sa di truffa, acquisiremo le carte e le consegneremo in Procura”. “Chi ha dato i nomi di questi lavoratori alle imprese? Questi lavoratori non sanno davvero nulla? Mentre risultavano assunti altrove percepivano ugualmente il sussidio pubblico?”, sono alcuni interrogativi che pone Crocetta, che assicura: “Chi ha sbagliato deve pagare, non possiamo tollerare truffe al sistema pubblico, sono soldi dei cittadini”. L’Inps sottolinea che “al momento la situazione è confusa, possiamo fare delle ipotesi ma meglio non azzardare. Certamente non sarebbe conveniente per il lavoratore fingere un’assunzione per avere la disoccupazione dato che è chiaro che perderebbe il diritto a rimanere nel bacino degli ex Pip e dunque il sussidio”. Anche sull’eventuale connivenza da parte delle ditte, l’Inps è cauta: “Bisogna appurare chi trarrebbe vantaggio da questa vicenda e come”.

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TRUFFA ALL’INPS: SGOMINATA ORGANIZZAZIONE SALERNITANA

Monica Di Mauro — Fri, 19 Jun 2015 09:55:58 +0000

Anche un funzionario pubblico tra gli otto indagati, raggiunti da un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nel corso di un’ operazione eseguita dall’alba, nel Salernitano, dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della locale sezione di Polizia giudiziaria. L’ indagine ha consentito di accertare le presunte responsabilità di decine di indagati (tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici), per la costituzione di numerose aziende e rapporti di lavori fittizi al fine di conseguire indebite erogazioni previdenziali e assistenziali dall’ Inps, con ingente danno erariale. Le persone coinvolte sono tutte ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata a una pluralità di truffe aggravate ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, mentre il funzionario è ritenuto anche responsabile di corruzione, rivelazione di segreti d’ ufficio e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Altri due funzionari, indagati per i medesimi reati, sono stati sospesi dall’ esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno. E’ stato anche eseguito un sequestro preventivo di somme di denaro, beni mobili e immobili, conti e depositi bancari, per un valore complessivo di circa 37 milioni di euro.

https://vimeo.com/131201998

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