TVOGGI Salerno
All’esito di un’articolata indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili di una frode fiscale a carattere transnazionale da oltre 115 milioni di euro, perpetrata tra l’Italia, la Croazia e la Bulgaria, attraverso l’emissione […]
Al termine di una complessa attività investigativa, conclusa nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, sono stati individuati n. 59 contribuenti che, pur di non versare le tasse effettivamente dovute, hanno fatto risultare l’esistenza di crediti fittizi, ponendo in essere così un’evasione fiscale quantificata in oltre 7 milioni di euro. […]
La recrudescenza del fenomeno della truffa dei c.d. chilometri scalati è diventata un vero flagello nella compravendita degli autoveicoli usati, in primo luogo per il valore alterato delle vetture proposte come d’occasione, in secondo luogo perché le auto a cui vengono ridotti i chilometri possono diventare potenzialmente pericolose, dal momento che la manutenzione è disallineata […]
A seguito di attività di indagine condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica e dalla Compagnia Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Angelo Rubano, è stata accertata la commissione di reati tributari da parte di un noto imprenditore dell’agro nocerino-sarnese operante nel settore della […]
Un sodalizio criminale specializzato nella clonazione di carte di credito, attraverso svariate attivita di “phishing telefonico” e di “hackeraggio”, per ottenere fraudolentemente i dati personali e bancari dei titolari delle carte. una frode da oltre 1 milione di euro. Tre persone sono finite in manette con l’accusa di associazione per delinquere, Indebito utilizzo e Falsificazione di carte di credito e […]
Fingevano di acquistare carburante per l’estero senza pagare l’Iva e riuscivano a praticare prezzi molto bassi sul mercato, attraverso anche le cosiddette “pompe bianche”. Sono 14 le società coinvolte in una frode allo Stato di circa 48 milioni di euro. Sequestrati 170mila euro in contanti, due orologi di pregio del valore complessivo di 40mila euro, […]
Scoperta ai Castelli romani una frode fiscale per oltre 9 milioni di euro: i Finanziari del comando provinciale di Roma hanno arrestato due persone e sequestrato beni del valore corrispondente alle imposte evase. L’indagine della Procura della Repubblica di Velletri riguarda una società di Frascati che vendeva prodotti elettronici e telefoni cellulari ed aveva sottratto […]
I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, hanno concluso l’ultimo atto giudiziario a termine della cosiddetta “Operazione Wedding Business”, che aveva già permesso di scoprire una delle più grandi frodi fiscali nel settore dei servizi di alloggio e […]
Le Fiamme Gialle del Gruppo di Eboli hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle Province di Milano, Napoli e Caserta, nei confronti di 6 indagati per l’ipotesi di reato di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995 (sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici), ricoprenti ruoli di direzione e controllo nell’ambito di […]
